Detenen tres ciberdelinqüents per defraudar un milió d’euros

La Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d'Esquadra va detenir el 4 de febrer tres persones de 36, 37 i 38 anys, de nacionalitat espanyola i veïns del municipi madrileny de Ciempozuelos, acusats d'una delicte d'estafa continuada. Se'ls acusa d'apropiar-se d'un milió d'euros gràcies a una nova tècnica ciberdelictiva. Segons la policia catalana, l'organització utilitzava la tècnica del mailer, mitjançant la qual enganyaven les entitats bancàries a partir de robar el correu electrònic de les víctimes i enviar documents d'ordre de transferència falsificats.

Els afectats eren seleccionats meticulosament entre comptes que tenien gran liquiditat. Segons els agents aquesta mena de pràctiques delinqüencials està deixant enrere la coneguda com phishing, en què, mitjançant un correu bancari que semblava que era d'una entitat sol·licitaven, a la mateixa víctima, les claus dels seus comptes.

La investigació de la policia catalana va començar l'agost del 2014 després de rebre una denúncia, en què una societat alertava que s'havien dut a terme diverses transferències no consentides des d'un dels seus comptes per imports superiors a 600.000 euros. En aquesta ocasió, les operacions es feien des d'un compte corrent d'una societat mercantil propietat d'un industrial veneçolà cap als comptes de diverses persones i una societat de Ciempozuelos.

Els receptors dels diners rebien nombroses transferències, nacionals i internacionals, de particulars, empreses, cooperatives… que fossin susceptibles de disposar d'un compte bancari amb moviments de grans quantitats de diners.

Els Mossos asseguren que s'han arribat a transferir il·lícitament quantitats que superen el milió d'euros utilitzant comptes corrents d'Espanya, Veneçuela, la República Dominicana, el Canadà i els Estats Units. Les transaccions sempre es feien mitjançant transferències dutes a terme des de comptes corrents d'origen que s'activaven després de rebre una ordre des de comptes usurpats que tenien com a destinataris finals comptes de la societat investigada i de les persones detingudes.

Els Mossos, que dirigeixen la investigació perquè van rebre la primera denúncia, van fer diversos escorcolls i van comprovar que hi havia connexions fetes des d'ordinadors de Veneçuela, Nigèria i els Estats Units. El 4 de febrer passat els Mossos i la Guàrdia Civil de Valdemoro (Madrid) van dur a terme tres entrades i escorcolls en dos domicilis i una gestoria de Ciempozuelos. En l'operació van quedar tres persones detingudes, dues de les quals eren administradors d'una corredoria d'assegurances. Els tres arrestats van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta.