Octogenarios al servicio del narco
Un abogado de Madrid usó a un grupo de ancianos sin recursos, que llegó a controlar 414 propiedades, para blanquear fondos de una red que movió 4.000 kilos de cocaína
Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, exdirector de Producción de la energética estatal, cobró en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos
García Albiol compartió sociedad en Belice con su ‘número dos’ en el PP de Badalona
Los documentos de los ‘Papeles de Pandora’ evidencian las contradicciones del alcalde, que negó ayer que en la mercantil opaca hubiera “políticos de ningún partido”
García Albiol tuvo un poder de una sociedad de Belice abierta desde Andorra
El alcalde de Badalona y expresidente del PP catalán se vinculó en 2005 a una firma del paraíso fiscal centroamericano con un documento que permitía, entre 23 cláusulas, abrir cuentas en el extranjero y adquirir propiedades
AFSI, el pequeño bufete andorrano que gestionó la cuenta de Guardiola y cientos de sociedades opacas a la sombra de Andbank
Una pequeña gestoría desconocida es la responsable de las estructuras de clientes como el entrenador del Manchester City. Sus documentos internos revelan la falta de control sobre compañías involucradas en casos de lavado de dinero
El exjefe antidroga de la Policía en Alicante trabaja en la empresa del narco al que asesoró
El inspector Javier Méndez es responsable de recursos humanos en la agencia de comunicación que dirige un empresario imputado por pertenecer a una red que movió 4.000 kilos de cocaína
El exjefe de estupefacientes de la Policía Nacional en Alicante asesoró a un narco
El inspector Javier Méndez provocó la absolución de un investigado al que conocía tras declarar a su favor ante la Fiscalía Antidroga, según asuntos internos
Los negocios peligrosos del inspector Méndez
Un jefe de la Policía Nacional en Alicante participó en el comercio de compraventa de coches de un traficante imputado por dirigir una red que movió 4.000 kilos de cocaína
La red de sobornos de Petróleos de Venezuela pagó en Andorra 30 millones a un directivo de la compañía
El que fuera responsable de finanzas de la energética percibió 10,4 millones de un exviceministro de Chávez a través de un “contrato oral”
La hermana y el cuñado del abogado de Peña Nieto ocultaron cuentas millonarias en Andorra
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
Elba Esther Gordillo, expresidenta del mayor sindicato de México, trató de ocultar seis millones de dólares en Andorra
La Banca Privada de Andorra rechazó abrir una cuenta en 2012 a ‘La Maestra’ tras analizar su “inexplicable riqueza”
El principal representante del islam en España recomienda libros integristas en la Mezquita de Madrid
Aiman Adlbi, que perteneció a una red que financió a Al Qaeda en Siria, aconseja autores a los que recurren los yihadistas “para justificar sus acciones”, según la Policía
Andrea Zanon, el consultor del Banco Mundial que hizo desaparecer 112 millones
Un juzgado investiga por estafa a un financiero italiano por idear una plataforma de criptomonedas que atrapó los ahorros de miles de inversores
Un senador del PRI planeó cobrar en Andorra 127 millones de euros de Petróleos de Venezuela
La BPA canceló la operación después de que Heriberto Manuel Galindo y su socio no acudieran a una reunión
Una editorial de cocina de Madrid pagó 1,7 millones a un exviceministro de Chávez por “asesoramiento energético”
Javier Alvarado perteneció a una trama que cobró comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petróleos de Venezuela
Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI
El banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de dólares. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas
La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones cerró su cuenta en Andorra tras una fuga de información
La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
Sylvana Beltrones: “Capdevielle me pidió custodiar nueve millones de dólares”
La senadora priista dice que abrió en 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra para cobrar la liquidación de una tienda de artículos de hogar en Ciudad de México
La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones ocultó 10,4 millones de dólares en Andorra
Una investigación de EL PAÍS revela que la actual senadora Sylvana Beltrones ingresó en 2009 en la Banca Privada d’Andorra 9 millones de dólares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscalía mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdevielle
Una firma española pagó 2,7 millones de euros a la red de sobornos de exministros de Chávez
Una juez imputa al fabricante de generadores Ingelec por transferir fondos a la trama de los exjerarcas chavistas Villalobos y Alvarado
Los cuadernos secretos de Villarejo: “Muy receptiva Cospe. Pendiente de su respuesta”
El comisario jubilado anotó en tres libretas de manera detallada sus contactos y conversaciones con empresarios, policías, políticos y periodistas
México investiga tres viajes a Andorra del fiscal que liberó la fortuna del abogado de Peña Nieto
La Fiscalía califica de “inusuales e irregulares” las gestiones de Alberto Alcántara en favor de Juan Collado
El gran botín del exviceministro chavista Alvarado
El que fue responsable de Energía con Hugo Chávez adquirió viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvió 15 millones con los fondos que expolió de Petróleos de Venezuela
La Policía de Andorra sospecha que el abogado de Peña Nieto actuó como “testaferro” en cuentas millonarias
Los investigadores no han podido acreditar la procedencia de los 90 millones que Collado cobró en el país europeo de una casa de cambio mexicana y sociedades fiduciarias y creen que parte de este dinero tiene un origen “delictivo”
La Fiscalía de Peña Nieto entregó información falsa para exculpar al abogado del expresidente
Ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra ayudaron al letrado Juan Collado a ocultar 107 millones de euros que movió en la entidad. La actual Fiscalía investiga las posibles irregularidades que propiciaron el sobreseimiento temporal de la causa en 2018
Los servicios de seguridad rusos siguieron al opositor Navalni el día de su envenenamiento
Un grupo de élite especializado en sustancias químicas vigilaba desde 2017 al político atacado el pasado mes de agosto, según una investigación del portal Bellingcat
Navalni: “No tengo ninguna duda de que Putin ordenó envenenarme”
El opositor ruso explica en una entrevista en EL PAÍS cómo está siendo su recuperación y acusa a Vladímir Putin de querer eliminarle para acabar con su organización
Las amistades tóxicas de Fidel Herrera
La DEA y la policía catalana monitorizaron al exgobernador de Veracruz cuando fue cónsul de México en Barcelona (2015-2017). Los investigadores acreditaron contactos entre el dirigente, narcos y blanqueadores
El juez investiga el ‘hackeo’ de los móviles de Torrent y Maragall
La Fiscalía da el visto bueno a indagar la querella de los dos políticos de Esquerra
El Ayuntamiento del líder del PP de Almería adjudicó 6,5 millones con un informe anónimo escrito a mano
La Policía sostiene que la constructora agraciada, Hispano Almería, desembolsó 960.000 euros en comisiones para conseguir la obra
La policía descubre anomalías en 62 obras del Ayuntamiento del líder del PP de Almería
Roquetas de Mar, que preside Gabriel Amat, concedió contratos “de antemano” a una constructora que cobró 77 millones
El difícil futuro judicial del presidente de la UD Las Palmas
Hacienda y la Seguridad Social piden 73 años de cárcel para Miguel Ángel Ramírez por un fraude de 20 millones de euros
Una firma española pagó 7,4 millones a un exviceministro de Chávez tras recibir obras en Argelia y Chile
El venezolano Nervis Villalobos facturó a la compañía energética vasca Elecnor a través de Malta
Torrent y Maragall presentan una querella porque “la Fiscalía no mueve un dedo” en el caso del espionaje
Los líderes republicanos piden que se investigue al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Roldán
Torrent y Maragall pedirán al juez que el Gobierno desclasifique secretos para aclarar si el CNI espió sus móviles
Los dirigentes de ERC se querellan contra Sanz Roldán y la firma israelí que creó el sistema Pegasus
WhatsApp confirma el ataque al móvil del presidente del Parlamento catalán
La aplicación de mensajería acredita por primera vez que el teléfono de Roger Torrent fue víctima de un "intento de acceso no autorizado" en 2019
El ataque a los móviles de Torrent y Maragall con un programa espía israelí desata una tormenta política
Interior, Policía y Guardia Civil aseguran que no contrataron los servicios de la empresa NSO
El programa espía Pegasus atacó también el móvil de Ernest Maragall
El diputado de ERC confirma que el organismo de ciberseguridad que descubrió el espionaje a Roger Torrent le informó de que fue asaltado con el mismo sistema
El mòbil del president del Parlament va ser objectiu d’un programa espia que només poden comprar Governs
Un institut de ciberseguretat canadenc que va investigar una incidència per a WhatsApp va descobrir que el número de Roger Torrent va ser atacat el 2019, a més del d’un centenar de personalitats de la societat civil d’arreu del món