Descifrando el ‘caso Koldo’: auge y caída de un negocio de mascarillas y comisiones

Repasamos paso a paso y desde el comienzo cómo dos empresarios y un asesor crearon una red criminal entre compadreos y mordidas, según la Fiscalía. Un mes después de las detenciones, el Congreso ha aprobado investigar qué ocurrió con los contratos sospechosos durante la pandemia

Javier Galán Laura Navarro Daniele Grasso

Madrid - 22 mar 2024 - 05:40CET

Cómo empezó: la compraventa de mascarillas y su precio

Una mascarilla FPP2 cuesta ahora unos 30 céntimos. En lo peor de la pandemia de covid-19 llegó a costar hasta ocho euros: no había existencias en los almacenes, todo el planeta las necesitaba y los proveedores dispararon los precios. Quienes ponían en contacto a las administraciones públicas con los fabricantes se quedaban una parte del pastel. Esta intermediación generó cientos de pelotazos ante la ausencia de reglas: por la urgencia, todos los contratos se asignaban a dedo y por la vía de emergencia.

Contratos de emergencia por la covid-19

Primeros casos de covid en España

Estado de alarma

Enero

2020

Feb ‘20

Mar ‘20

Abr ‘20

May ‘20

Primeros casos de covid en España

Contratos de emergencia por la covid-19

Estado de alarma

Enero

2020

Feb ‘20

Mar ‘20

Abr ‘20

May ‘20

Jun ‘20

Primeros casos de covid en España

Contratos de emergencia por la covid-19

Estado de alarma

Enero

2020

Feb ‘20

Mar ‘20

Abr ‘20

May ‘20

Jun ‘20

Contratos de emergencia por la covid-19

Primeros casos de covid en España

Estado de alarma

Enero

2020

Feb ‘20

Mar ‘20

Abr ‘20

May ‘20

Jun ‘20

En ese contexto, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (en adelante, Soluciones), empresa entonces desconocida que, como veremos, es el núcleo del caso Koldo, vendió mascarillas a 2,5 euros a varios organismos españoles. Gracias a nueve contratos, facturó casi 55 millones de euros. Sus entregas no fueron de las más caras, como se ve en el siguiente gráfico que recoge 428 contratos por mascarillas de los primeros tres meses de la pandemia. Murcia pagó hasta 15 euros por unidad, Extremadura 12 euros o el Banco de España, 7.8, por citar los ejemplos extremos.

Precio al que la administración española compró mascarillas al inicio de la pandemia. En rojo, las adquiridas a la trama investigada

0€

5€

10€

15€

Feb

2020

1,4 €

Primeros contratos de emergencia antes del estado de alarma

0,04 €

Tras el estado de alarma, las mascarillas FFP3 se vendieron por casi 15€

Mar

‘20

Estado de alarma

2,5€

a Puertos

12,7 €

14,5 €

2,5€

a Adif

Abr

‘20

8 €

3,3€

a Interior

May

‘20

2,5€ a Canarias y Baleares

Jun

‘20

Fuente: Civio y Agencia Tributaria.

Precio al que la administración española compró mascarillas al inicio de la pandemia. En rojo, las adquiridas a la trama investigada

0€

5€

10€

15€

Febrero

2020

1,4 €

Primeros contratos de emergencia antes del estado de alarma

0,04 €

Tras el estado de alarma, las mascarillas FFP3 se vendieron por

casi 15€

Mar ‘20

Estado de alarma

2,5€

a Puertos

12,7 €

14,5 €

2,5€

a Adif

Abr ‘20

8 €

3,3€

a Interior

May ‘20

2,5€ a Canarias y Baleares

Jun ‘20

Fuente: Civio y Agencia Tributaria.

Precio al que la administración española compró mascarillas al inicio de la pandemia. En rojo, las adquiridas a la trama investigada

0€

5€

10€

15€

Febrero

2020

1,4 €

Primeros contratos de emergencia antes del estado de alarma

0,04 €

Tras el estado de alarma, las mascarillas FFP3 se vendieron por

casi 15€

Mar ‘20

Estado de alarma

2,5€

a Puertos

12,7 €

14,5 €

2,5€

a Adif

Abr ‘20

8 €

3,3€

a Interior

May ‘20

2,5€ a Canarias y Baleares

Jun ‘20

Fuente: Civio y Agencia Tributaria.

Precio al que la administración española compró mascarillas al inicio de la pandemia. En rojo, las adquiridas a la trama investigada

0€

5€

10€

15€

Febrero

2020

1,4 €

Primeros contratos de emergencia antes del estado de alarma

0,04 €

Tras el estado de alarma, las mascarillas FFP3 se vendieron por

casi 15€

Mar ‘20

Estado de alarma

2,5€

a Puertos

12,7 €

14,5 €

2,5€

a Adif

Abr ‘20

8 €

3,3€

a Interior

May ‘20

2,5€ a Canarias y Baleares

Jun ‘20

Fuente: Civio y Agencia Tributaria.

El primer contrato de Soluciones es con Puertos del Estado, entidad que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Dos días después del estado de alarma, esta empresa apareció como un remedio capaz no solo de encontrar millones de mascarillas baratas, sino también aviones que las transportaran de China a España. Las mascarillas salieron de las fábricas asiáticas por 1,2 euros. La sociedad recibió 2,5 euros por cada unidad en marzo de 2020, cuando toda España estaba confinada.

¿Dónde está el problema?

Para entender cómo llega la oferta de Soluciones de Gestión al ministerio hay que presentar a los protagonistas de este caso, subrayar las relaciones entre ellos y explicar cómo se gestó esa primera compraventa, según la Fiscalía Anticorrupción.

El primero de muchos otros contratos

El mismo marzo de 2020, el Ministerio de Transportes calcula que necesitará otros cinco millones de tapabocas. La entidad elegida para la adquisición es, esta vez, la ferroviaria Adif. El nuevo contrato se firma el 27 de marzo, de nuevo con la mercantil Soluciones, si bien ya tres días antes un documento interno de esta última hacía referencia a que se habían conseguido varios contratos con el Gobierno español. En el seno del ministerio se considera un “éxito” haber logrado estos acuerdos. Con las primeras adjudicaciones ya cerradas y los aviones cargados, los contratos con otras administraciones caen en cascada, hasta sumar esos casi 55 millones de euros.

Contratos firmados por la trama

Episodios de la pandemia

Primeros casos de covid-19 en España

Febrero 2020

Puertos del Estado

8 millones

por 20 millones de €

Mar ‘20

Estado de alarma

Adif

5 millones

por 12,5 mill. de €

Abr ‘20

Ministerio del Interior

1,06 millones

por 3,48 mill. de €

May ‘20

Servicio de Salud

de Canarias (4)

5,3 millones

por 12,2 mill. de €

Jun ‘20

Fin del primer estado de alarma

Servicio de Salud de las llles Balears

Jul ‘20

1,5 millones

por 3,7 mill. de €

‘Nueva

normaliad’

Ago ‘20

Sep ‘20

Oct ‘20

Estado de alarma en la C. de Madrid

Tercer estado

de alarma

Nov ‘20

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Dic ‘20

Sin datos

Enero 2021

Contratos firmados por la trama

Episodios de la pandemia

Primeros casos de covid-19 en España

Febrero

2020

Puertos del Estado

8 millones

por 20 millones de €

Mar ‘20

Adif

Estado de alarma

5 millones

por 12,5 mill. de €

Abr ‘20

Ministerio del Interior

1,06 millones

por 3,48 mill. de €

May ‘20

Servicio de Salud

de Canarias (4)

5,3 millones

por 12,2 mill. de €

Jun ‘20

Fin del primer estado de alarma

Servicio de Salud de las llles Balears

Jul ‘20

1,5 millones

por 3,7 mill. de €

‘Nueva

normalidad’

Ago ‘20

Sep ‘20

Oct ‘20

Estado de alarma en la C. de Madrid

Tercer estado

de alarma

Nov ‘20

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Dic ‘20

Sin datos

Enero

2021

Contratos firmados por la trama

Episodios de la pandemia

Primeros casos de covid-19 en España

Febrero 2020

Puertos del Estado

8 millones

por 20 millones de €

Mar ‘20

Estado de alarma

Adif

5 millones

por 12,5 mill. de €

Abr ‘20

Servicio de Salud

de Canarias (4)

5,3 millones

por 12,2 mill. de €

Ministerio del Interior

May ‘20

1,06 millones

por 3,48 mill. de €

Servicio de Salud de las llles Balears

1,5 millones

por 3,7 mill. de €

Jun ‘20

Fin del primer estado de alarma

Jul ‘20

‘Nueva

normalidad’

Ago ‘20

Sep ‘20

Oct ‘20

Estado de alarma en la C. de Madrid

Tercer estado

de alarma

Nov ‘20

Dic ‘20

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Sin datos

Enero 2021

Contratos firmados por la trama

Episodios de la pandemia

Primeros casos de covid-19 en España

Febrero 2020

Puertos del Estado

8 millones

por 20 millones de €

Mar ‘20

Estado de alarma

Adif

5 millones

por 12,5 mill. de €

Abr ‘20

Servicio de Salud

de Canarias (4)

5,3 millones

por 12,2 mill. de €

Ministerio del Interior

May ‘20

1,06 millones

por 3,48 mill. de €

Servicio de Salud de las llles Balears

1,5 millones

por 3,7 mill. de €

Jun ‘20

Fin del primer estado de alarma

Jul ‘20

‘Nueva

normalidad’

Ago ‘20

Sep ‘20

Oct ‘20

Estado de alarma en la C. de Madrid

Tercer estado

de alarma

Nov ‘20

Dic ‘20

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Sin datos

Enero 2021

¿Dónde termina el dinero pagado por las administraciones?

Gran parte de las transferencias que Soluciones recibe a cambio del material fue para pagar a siete proveedores: abonó al menos 31 millones de euros, según la Agencia Tributaria (fletes, cambios de divisas o seguros aparte). Otra buena suma del dinero se quedó entre los dos socios de la trama. Una empresa que cumple su parte del contrato obtiene beneficios, no hay mayor problema.

Los disgustos comienzan en junio de 2020. Soluciones pide a Hacienda que le devuelva unas cuotas del IVA de 2019. Pero la Agencia Tributaria comprueba que la actividad económica declarada se debe a pagos a otras empresas de su grupo: el organismo público pregunta, pero recibe explicaciones poco claras. En julio de 2020, la empresa pretende usar las supuestas pérdidas del año anterior para pagar menos impuestos por los beneficios de las mascarillas. Y esto hace saltar las alarmas entre los funcionarios tributarios: la investigación se amplía a Aldama y a sus sociedades, que pretenden un ajuste fiscal similar aduciendo un error contable. Esta maquinaria de la inspección tributaria será clave, dos años después, para que la Guardia Civil entienda qué pasó con el dinero: aunque faltan piezas, los informes muestran los flujos de la trama, que resumimos en este gráfico.

Movimientos monetarios de la trama

Transferencias detectadas por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria

Recibos y cuentas hechas por la Guardia Civil

Anotaciones halladas en los registros de viviendas

54 millones de €

Soluciones de

Gestión S.L.

Admin.

públicas

5,5 mill. de €

9,6 mill. de €

Ministerio de

Transportes

Víctor de Aldama

Juan Carlos

Cueto

Pagos recurrentes de 10.000 €

Koldo

García

31 mill.

de €

10.000 €

104.000 €

Intermediarios

y proveedores

2,1 mill. de €

Israel Pilar

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscalía especial contra la corrupción.

Movimientos monetarios de la trama

Transferencias detectadas por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria

Recibos y cuentas hechas por la Guardia Civil

Anotaciones halladas en los registros de viviendas

54 millones de €

Soluciones de

Gestión S.L.

Admin.

públicas

9,6 mill. de €

5,5 mill. de €

Ministerio de

Transportes

Víctor de Aldama

Juan Carlos

Cueto

31 mill. de €

Koldo García

Pagos recurrentes de 10.000 €

10.000 €

104.000 €

Intermediarios

y proveedores

Israel Pilar

2,1 mill. de €

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscalía especial contra la corrupción.

Movimientos monetarios de la trama

Transferencias detectadas por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria

Recibos y cuentas hechas por la Guardia Civil

Anotaciones halladas en los registros de viviendas

54 millones de €

Soluciones de

Gestión S.L.

Administraciones

públicas

5,5 mill. de €

9,6 mill. de €

Ministerio de

Transportes

Pagos recurrentes de 10.000 €

Juan Carlos Cueto

Víctor de Aldama

31 mill.

de €

Koldo García

104.000 €

100.000 €

17.000 €

Rogelio Pujalte

Intermediarios

y proveedores

10.000 €

2,1 mill. de €

Israel Pilar

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscalía especial contra la corrupción.

Movimientos monetarios de la trama

Transferencias detectadas por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria

Recibos y cuentas hechas por la Guardia Civil

Anotaciones halladas en los registros de viviendas

54 millones de €

31 millones de €

12 millones de €

(40%)

Soluciones de

Gestión S.L.

Administraciones

públicas

9,6 mill. de €

5,5 mill. de €

Ministerio de

Transportes

Intermediarios

y proveedores

chinos

19 mill. de €

(60%)

Pagos recurrentes de 10.000 €

Juan Carlos Cueto

Víctor de Aldama

Koldo García

Intermediarios

españoles

100.000 €

104.000 €

17.000 €

2,1 mill. de €

Rogelio Pujalte

10.000 €

Israel Pilar

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscalía especial contra la corrupción.

¿Qué hicieron con ese dinero?

Soluciones centralizó las adjudicaciones, pero distribuir los beneficios entre los socios no era tan fácil. Las ganancias tuvieron que repartirse mediante todo tipo de contratos y facturas de prestación de servicios. Aldama, el conocido de Koldo, recibió 5,5 millones de euros en transferencias a varias empresas de las que era propietario. Cueto, como titular real de la empresa adjudicataria, habría terminado recibiendo unos beneficios de 9,6 millones de euros. El patrimonio de Koldo aumentó en 1,5 millones, según la estimación de la Guardia Civil.

Juan Carlos Cueto

Empresario

9,6 millones de euros de beneficios

Transferencias de Soluciones de Gestión a Hong Kong de 13 millones de euros

Compra de fincas en Ourense para iniciar

la extracción y comercialización de pizarra

Soluciones de Gestión no ingresa 200.000 € del Impuesto sobre Sociedades de 2020

Transferencias por valor de 500.000 € a una sociedad brasileña para “dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero”

Inversiones en la empresa Goya Global y en Telefarmacia APP

Víctor de Aldama

Presidente del

F.C. Zamora

5,5 millones de euros de beneficios

Hacienda estima que él o sus empresas cometieron un fraude fiscal de más de 2,1 millones de euros en 2020

Transferencias de 1,6 millones de euros a una sociedad controlada por una mercantil de Luxemburgo

Negocio de venta de coches usados, algunos de lujo

Inicio de un negocio de extracción y comercialización de pizarra

Envío de dinero desde 2022 a siete empresas creadas en Portugal con tres socios, también detenidos

Transferencias por valor de 100.000 € a un conocido de Koldo García

Donaciones de 700.000 € a una sociedad de su pareja

Pareja de Aldama

Compra de un inmueble y dos garajes en Madrid por 415.000 €

Compra de un inmueble en Portugal por dos millones de euros a una mercantil de su marido

Koldo García

Asesor Ábalos y consejero

de Puertos del Estado

1,5 millones de euros de beneficios

Compra de dos inmuebles en Benidorm por 320.000 € con su mujer

Donaciones y traspasos a su hija menor de edad para la compra de un inmueble de 115.000 € en 2022

Compra de tres terrenos en Polop, Alicante, en 2022 y 2023

Inicio de un negocio de extracción y comercialización de pizarra

Los ingresos en efectivo recibidos se triplican entre 2020 y 2022 con respecto a los tres años anteriores

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscalía especial contra la corrupción.

Juan Carlos Cueto

Empresario

9,6 millones de euros de beneficios

Transferencias de Soluciones de Gestión a Hong Kong de 13 millones de euros

Compra de fincas en Ourense para iniciar

la extracción y comercialización de pizarra

Soluciones de Gestión no ingresa 200.000 € del Impuesto sobre Sociedades de 2020

Transferencias por valor de 500.000 € a una sociedad brasileña para “dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero”

Inversiones en la empresa Goya Global y en Telefarmacia APP

Víctor de Aldama

Presidente del F.C. Zamora

5,5 millones de euros de beneficios

Hacienda estima que él o sus empresas cometieron un fraude fiscal de más de 2,1 millones de euros en 2020

Transferencias de 1,6 millones de euros a una sociedad controlada por una mercantil de Luxemburgo

Negocio de venta de coches usados, algunos de lujo

Inicio de un negocio de extracción y comercialización de pizarra

Transferencias por valor de 100.000 € a un conocido de Koldo García

Envío de dinero desde 2022 a siete empresas creadas en Portugal con tres socios, también detenidos

Donaciones de 700.000 € a una sociedad de

su pareja

Pareja de Aldama

Compra de un inmueble y dos garajes en Madrid por 415.000 €

Compra de un inmueble en Portugal por dos millones de euros a una mercantil de su marido

Koldo García

Asesor Ábalos y consejero

de Puertos del Estado

1,5 millones de euros de beneficios

Compra de dos inmuebles en Benidorm por 320.000 € con su mujer

Donaciones y traspasos a su hija menor de edad para la compra de un inmueble de 115.000 € en 2022

Compra de tres terrenos en Polop, Alicante, en 2022 y 2023

Inicio de un negocio de extracción y comercialización de pizarra

Los ingresos en efectivo recibidos se triplican entre 2020 y 2022 con respecto a los tres años anteriores

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscalía especial contra la corrupción.

Juan Carlos Cueto

Empresario

9,6 millones de euros de beneficios

Soluciones de Gestión no ingresa 200.000 € del Impuesto sobre Sociedades de 2020

Transferencias de Soluciones de Gestión a Hong Kong de 13 millones de euros

Inversiones en la empresa Goya Global y en Telefarmacia APP

Transferencias por valor de 500.000 € a una sociedad brasileña para “dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero”

Compra de fincas en Ourense para iniciar la extracción y comercialización de pizarra

Víctor de Aldama

Presidente del F.C. Zamora

5,5 millones de euros de beneficios

Negocio de venta de coches usados, algunos de lujo

Transferencias por valor de 100.000 € a un conocido de Koldo García

Envío de dinero desde 2022 a siete empresas creadas en Portugal con tres socios, también detenidos

Inicio de un negocio de extracción y comercialización de pizarra

Hacienda estima que él o sus empresas cometieron un

fraude fiscal de más de 2,1 millones de euros en 2020

Transferencias de 1,6 millones de euros a una sociedad contr~olada por una mercantil de Luxemburgo

Donaciones de 700.000 € a una sociedad de

su pareja

Pareja de Aldama

Compra de un inmueble y dos garajes en Madrid por 415.000 €

Compra de un inmueble en Portugal por dos millones de euros a una mercantil de su marido

Juan Carlos Cueto

Asesor Ábalos y consejero

de Puertos del Estado

1,5 millones de euros de beneficios

Compra de tres terrenos en Polop, Alicante, en 2022 y 2023

Compra de dos inmuebles en Benidorm por 320.000 € con su mujer

Los ingresos en efectivo recibidos se triplican entre 2020 y 2022 con respecto a los tres años anteriores

Donaciones y traspasos a su hija menor de edad para la compra de un inmueble de 115.000 € en 2022

Inicio de un negocio de extracción y comercialización de pizarra

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscalía especial contra la corrupción.

Juan Carlos Cueto

Empresario

9,6 millones de euros de beneficios

Soluciones de Gestión no ingresa 200.000 € del Impuesto sobre Sociedades de 2020

Transferencias de Soluciones de Gestión a Hong Kong de 13 millones de euros

Inversiones en la empresa Goya Global y en Telefarmacia APP

Transferencias por valor de 500.000 € a una sociedad brasileña para “dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero”

Compra de fincas en Ourense para iniciar la extracción y comercialización de pizarra

Víctor de Aldama

Presidente del F.C. Zamora

5,5 millones de euros de beneficios

Hacienda estima que él o sus empresas cometieron un

fraude fiscal de más de 2,1 millones de euros en 2020

Transferencias por valor de 100.000 € a un conocido de Koldo García

Envío de dinero desde 2022 a siete empresas creadas en Portugal con tres socios, también detenidos

Inicio de un negocio de extracción y comercialización de pizarra

Transferencias de 1,6 millones de euros a una sociedad controlada por una mercantil de Luxemburgo

Negocio de venta de coches usados, algunos de lujo

Donaciones de 700.000 € a una sociedad de

su pareja

Pareja de Aldama

Compra de un inmueble y dos garajes en Madrid por 415.000 €

Compra de un inmueble en Portugal por dos millones de euros a una mercantil de su marido

Koldo García

Asesor Ábalos y consejero

de Puertos del Estado

1,5 millones de euros de beneficios

Compra de dos inmuebles en Benidorm por 320.000 € con su mujer

Los ingresos en efectivo recibidos se triplican entre 2020 y 2022 con respecto a los tres años anteriores

Donaciones y traspasos a su hija menor de edad para la compra de un inmueble de 115.000 € en 2022

Compra de tres terrenos en Polop, Alicante, en 2022 y 2023

Inicio de un negocio de extracción y comercialización de pizarra

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscalía especial contra la corrupción.

¿Cómo y cuándo son descubiertos?

El caldo de cultivo del caso Koldo empieza en realidad incluso antes de la pandemia. Ya hemos explicado que Aldama conoció al asesor de Ábalos en un viaje oficial a México. Cueto, por su parte, estaba siendo investigado desde al menos dos años antes de la covid-19 por el caso Defex, un asunto de corrupción por la compraventa de armas entre España y Angola: la Fiscalía pidió en mayo de 2019 una pena de 50 años de cárcel para este empresario.

Llegó la pandemia y la urgencia por encontrar material sanitario impidió que saltara ninguna alarma por la presencia de compañías y empresarios investigados. A lo largo de 2021 la Oficina Nacional Antifraude (ONIF, de la Agencia Tributaria) ya se da cuenta de que algo no cuadra y redacta actas de investigación a las sociedades de Cueto y Aldama, unos documentos que poco después llegan a la Guardia Civil. Este cuerpo entra en juego en marzo de 2022, tras admitirse una querella de un diputado del Partido Popular de Madrid contra 13 contratos, la mayoría con Soluciones de Gestión (9 acabarían siendo investigados por la justicia).

Agencia

Tributaria

Hechos

Judicial

Ene

2019

Primer contacto Aldama - Koldo, en un viaje oficial

Feb

‘19

Ene

2020

Feb

‘20

Mar

‘20

Abr

‘20

Primeros ocho contratos

May

‘20

Jun

‘20

La Agencia

investiga empresas

vinculadas a Aldama y Cueto por posible fraude de IVA

Jul

‘20

Ago

‘20

Sep

‘20

Koldo y su pareja compran un piso y un ático en Benidorm

Oct

‘20

Nov

‘20

Dic

‘20

Noveno contrato, con Sanidad

Ene

2021

ONIF investiga las cuentas de varias empresas vinculadas a Aldama y Cueto. Se interesa por los contratos públicos que han recibido

Feb

‘21

Mar

‘21

Dic

‘21

Ene

2022

Feb

‘22

Compran, a nombre de la hija de dos años de Koldo, un piso en Benidorm

Mar

‘22

Presentada una querella por 13 contratos, casi todos adjudicados a Soluciones de Gestión

Abr

‘22

May

‘22

Jun

‘22

Jul

‘22

Ago

‘22

Koldo y su pareja compran un terreno en Polop

Sep

‘22

Oct

‘22

La Guardia Civil recibe información de la Agencia Tributaria sobre las empresas

Nov

‘22

Dic

‘22

Compran otro terreno en Polop

Ene

2023

Koldo y Cueto se ven para hablar de la inspección de la AEAT

Feb

‘23

Mar

‘23

Abr

‘23

Compran otro terreno en Polop

El juez da el visto bueno para empezar escuchas y seguimientos

May

‘23

Sep

‘23

Muchas llamadas y varios encuentros entre Koldo y Cueto y entre este y Aldama. Koldo se reúne también con altos cargos del ministerio

Oct

‘23

Nov

‘23

Dic

‘23

Ene

2024

Reunión entre Koldo y Ábalos en La Chalana

Feb

‘24

Registros y detenciones de 14 personas

Mar

‘24

Cae el secreto de sumario

Agencia

Tributaria

Hechos

Judicial

Enero

2019

Primer contacto Aldama - Koldo, en un viaje oficial

Feb ‘19

Enero

2020

Feb ‘20

Mar ‘20

Abr ‘20

Primeros ocho contratos

May ‘20

Jun ‘20

La Agencia

investiga empresas

vinculadas a Aldama y Cueto por posible fraude de IVA

Jul ‘20

Ago ‘20

Sep ‘20

Koldo y su pareja compran un piso y un ático en Benidorm

Oct ‘20

Nov ‘20

Dic ‘20

Noveno contrato, con Sanidad

Enero

2021

ONIF investiga las cuentas de varias empresas vinculadas a Aldama y Cueto. Se interesa por los contratos públicos que han recibido

Feb ‘21

Mar ‘21

Dic ‘21

Enero

2022

Feb ‘22

Presentada una querella por 13 contratos, casi todos adjudicados a Soluciones de Gestión

Compran, a nombre de la hija de dos años de Koldo, un piso en Benidorm

Mar ‘22

Abr ‘22

May ‘22

Jun ‘22

Jul ‘22

Ago ‘22

Koldo y su pareja compran un terreno en Polop

La Guardia Civil recibe información de la Agencia Tributaria sobre las empresas

Sep ‘22

Oct ‘22

Nov ‘22

Dic ‘22

Compran otro terreno en Polop

Enero

2023

Koldo y Cueto se ven para hablar de la inspección de la AEAT

Feb ‘23

Mar ‘23

Abr ‘23

Compran otro terreno en Polop

May ‘23

Sep ‘23

El juez da el visto bueno para empezar escuchas y seguimientos

Muchas llamadas y varios encuentros entre Koldo y Cueto y entre este y Aldama. Koldo se reúne también con altos cargos del ministerio

Oct ‘23

Nov ‘23

Dic ‘23

Enero

2024

Reunión entre Koldo y Ábalos en La Chalana

Feb ‘24

Registros y detenciones de 14 personas

Mar ‘24

Cae el secreto de sumario

Agencia

Tributaria

Pandemia

Hechos

Judicial

Enero

2019

Primer contacto Aldama - Koldo, en un viaje oficial

Feb ‘19

Enero

2020

Primeros casos de covid-19 en España

Feb ‘20

Mar ‘20

Estado de alarma

Abr ‘20

Primeros ocho contratos

May ‘20

Jun ‘20

La Agencia

investiga empresas

vinculadas a Aldama y Cueto por posible fraude de IVA

Jul ‘20

‘Nueva

normalidad’

Ago ‘20

Sep ‘20

Koldo y su pareja compran un piso y un ático en Benidorm

Oct ‘20

Estado de alarma en la C. de Madrid

Nov ‘20

Estado

de alarma

Dic ‘20

Noveno contrato, con Sanidad

Enero

2021

Feb ‘21

ONIF investiga las cuentas de varias empresas vinculadas a Aldama y Cueto. Se interesa por los contratos públicos que han recibido

Mar ‘21

Fin del estado de alarma el 9 de mayo de 2021

Dic ‘21

Enero

2022

Se elimina el uso de mascarilla en exteriores

Feb ‘22

Presentada una querella por 13 contratos, casi todos adjudicados a Soluciones de Gestión

Compran, a nombre de la hija de dos años de Koldo, un piso en Benidorm

Mar ‘22

Abr ‘22

Se elimina el uso de mascarilla en interiores

May ‘22

Jun ‘22

Jul ‘22

Ago ‘22

Koldo y su pareja compran un terreno en Polop

La Guardia Civil recibe información de la Agencia Tributaria sobre las empresas

Sep ‘22

Oct ‘22

Nov ‘22

Dic ‘22

Compran otro terreno en Polop

Enero

2023

Feb ‘23

Koldo y Cueto se ven para hablar de la inspección de la AEAT

Mar ‘23

Abr ‘23

Compran otro terreno en Polop

May ‘23

En julio de 2023 finaliza la

situación de crisis sanitaria

Sep ‘23

Muchas llamadas y varios encuentros entre Koldo y Cueto y entre este y Aldama. Koldo se reúne también con altos cargos del ministerio

El juez da el visto bueno para empezar escuchas y seguimientos

Oct ‘23

Nov ‘23

Dic ‘23

Enero

2024

Reunión entre Koldo y Ábalos en La Chalana

2024

Feb ‘24

Registros y detenciones de 14 personas

Salta la noticia

Mar ‘24

Cae el secreto de sumario

Agencia

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La Agencia

investiga empresas

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Koldo y su pareja compran un piso y un ático en Benidorm

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ONIF investiga las cuentas de varias empresas vinculadas a Aldama y Cueto. Se interesa por los contratos públicos que han recibido

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Se elimina el uso de mascarilla en exteriores

Presentada una querella por 13 contratos, casi todos adjudicados a Soluciones de

Gestión

Compran, a nombre de la hija de dos años de Koldo, un piso en Benidorm

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Koldo y su pareja compran un terreno en Polop

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Tributaria sobre las empresas

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Muchas llamadas y varios encuentros entre Koldo y Cueto y entre este y Aldama. Koldo se reúne también con altos cargos del ministerio

El juez da el visto bueno para empezar escuchas y seguimientos

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Enero 2024

Reunión entre Koldo y Ábalos en La Chalana

2024

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Registros y detenciones de 14 personas

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Cae el secreto de sumario

¿Cómo recopila información la Guardia Civil?

El análisis de los contratos y las cuentas de las empresas lleva tiempo, y no es hasta septiembre de 2023 cuando la Guardia Civil obtiene el permiso del juez para escuchar las conversaciones de Koldo García, Juan Carlos Cueto, Víctor de Aldama y de Íñigo Rotaeche, persona de confianza de Cueto que lleva varios asuntos en sus empresas.

También ponen dispositivos GPS en ocho coches y dos motocicletas de los investigados (estas dos, de Koldo). Casi un mes más tarde se da el visto bueno para insertar un programa espía en los móviles de Koldo, Cueto y Aldama.

El despliegue tecnológico permite verificar las relaciones entre los tres principales investigados. También confirma los vínculos con altos funcionarios de la administración pública que mantiene Koldo a pesar de no trabajar en el ministerio desde el cese de Ábalos como titular (julio de 2021, bastante antes de que estalle el caso).

Lugares donde la Guardia Civil capta las reuniones de los investigados entre septiembre de 2023 y enero de 2024

Encuentros entre Koldo y Cueto cerca de Chamartín

Chamartín

Tetuán

Reuniones de Koldo cerca de la sede de Adif

Koldo se vio con Aldama, Cueto, Ábalos y altos cargos del ministerio en ‘La Chalana’

Cueto visita

el despacho de Aldama

Madrid

Retiro

Arganzuela

Lugares donde la Guardia Civil capta las reuniones de los investigados entre septiembre de 2023 y enero de 2024

Encuentros entre Koldo y Cueto cerca de Chamartín

Chamartín

Tetuán

Reuniones de Koldo cerca de la sede de Adif

Koldo se vio con Aldama, Cueto, Ábalos y altos cargos del ministerio en

‘La Chalana’

Cueto visita

el despacho de Aldama

Madrid

Retiro

Arganzuela

Lugares donde la Guardia Civil capta las reuniones de los investigados entre septiembre de 2023 y enero de 2024

Encuentros entre Koldo y Cueto cerca de Chamartín

Chamartín

Tetuán

Reuniones de Koldo cerca de la sede de Adif

Koldo se vio con Aldama, Cueto, Ábalos y altos cargos del ministerio en ‘La Chalana’

Ciudad

Lineal

San Blas-

Canillejas

Cueto visita

el despacho de Aldama

Madrid

Retiro

Arganzuela

La Latina

Lugares donde la Guardia Civil capta las reuniones de los investigados entre septiembre de 2023 y enero de 2024

Encuentros entre Koldo y Cueto cerca de Chamartín

Chamartín

Tetuán

Reuniones de Koldo cerca de la sede de Adif

Koldo se vio con Aldama, Cueto, Ábalos y altos cargos del ministerio en ‘La Chalana’

Ciudad

Lineal

San Blas-

Canillejas

Cueto visita

el despacho de Aldama

Madrid

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La Latina

Entre el 2 y el 3 de noviembre de 2023 y ante los ojos de la Guardia Civil, Koldo se reunió en la marisquería La Chalana con Vicente Calzado Tellez (de EMFESA, empresa pública de material ferroviario), Ángel Contreras Marín (ADIF), Cristina Moreno Fernández (senadora del PSOE y, hasta un mes después de esa reunión, alto cargo del Ministerio de Transportes) y Jesús Manuel Gómez García. Este último, subsecretario general de Movilidad Sostenible entonces, confesó a la Guardia Civil que en esas comidas facilitó al asesor de Ábalos informes (públicos) del Tribunal de Cuentas sobre las adjudicaciones del caso. Ninguno de ellos ha sido o está siendo investigado por estas reuniones.

Otra reunión clave es la del 10 de enero, cuando Koldo García fue fotografiado junto a Ábalos en la misma marisquería. Según contó el exministro, se encontró allí a su antiguo asesor cuando fue a cenar. La Guardia Civil considera que ese encuentro se produjo en una semana muy relevante: la trama había aumentado la frecuencia de sus contactos para intentar evitar que prosperase una reclamación del Gobierno balear. El Ejecutivo regional, que adjudicó a Soluciones al comienzo de la pandemia, aseguraba haber recibido 1,4 millones de mascarillas de una calidad inferior a la comprometida. La investigación no ha conseguido acreditar, de momento, que el exministro Ábalos mediase para que se retirara la reclamación.

Estalla el caso

El 20 de febrero, la Guardia Civil ya tiene su conclusión. Koldo García, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto se han servido de sus relaciones personales para obtener un lucro económico y son los “dirigentes” del negocio de las mascarillas “por su capacidad de toma de decisiones, su capacidad de influencia y su capacidad corruptora”, según apuntan los investigadores. Forman una “organización criminal”, dice el instituto armado.

Entre las siete y las nueve de la mañana de ese día, los agentes entran en 14 domicilios entre Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Zaragoza o Murcia y detienen a 14 personas por delitos como tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y revelación de secretos. Koldo, su pareja, un hermano y un conocido; Aldama, una trabajadora de su empresa y tres socios; tres trabajadores de las empresas del grupo Cueto, Israel Pilar y un guardia civil destinado en el Ministerio de Transportes. Cueto no se encontraba en España ese día.

Tras prestar declaración ante las autoridades, todos los detenidos salen en libertad condicional (tienen que entregar su pasaporte o presentarse cada 15 días en el juzgado), a la espera de que comience el juicio. En febrero los principales investigados de la trama tuvieron que personarse ante la Audiencia Nacional.

Derivadas políticas

El Congreso de los Diputados aprobó el jueves, un mes después de las detenciones, la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de las administraciones públicas para la compra de material sanitario durante la pandemia. Las pesquisas comenzarán por el caso Koldo, pero proseguirán con otras presuntas estafas en contratos de mascarillas vinculados a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento de la capital. La comisión contó con los votos del PSOE, sus socios y del exministro Ábalos. Vox votó en contra y el Partido Popular se abstuvo, remitiendo a otra investigación abierta por la formación en el Senado. Las reacciones políticas comenzaron, sin embargo, nada más conocerse los arrestos. El PSOE pidió a José Luis Ábalos que dimitiera y dejara su escaño de diputado por “responsabilidad política”, pero este se negó: ha salido del grupo socialista en la Cámara baja para integrarse en el Grupo Mixto.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, que era la jefa del Gobierno balear cuando se adjudicó el contrato a Soluciones, dio una rueda de prensa negando cualquier acusación de mala conducta. Su Ejecutivo, según recordó, intentó recuperar el dinero de esas mascarillas antes de que estallara el caso. De hecho, parte de la información obtenida por la Guardia Civil se consiguió gracias a las conversaciones sobre este asunto de los implicados, en las que se mostraban especialmente preocupados por ese requerimiento.

Por su parte, el PP intenta convertir el caso Koldo en un caso Sánchez. Los populares relacionan a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con un supuesto “trato de favor” del Ejecutivo a la aerolínea Air Europa, que fue rescatada en noviembre de 2020. Esta compañía aérea, como hemos visto, sirvió para llevar las mascarillas de la trama a España (no fue la única: también se usaron aviones de Iberia), aunque la aerolínea, ante una petición de información de la Agencia Tributaria, declaró que Aldama no intervino en los vuelos contratados con Soluciones. Por otra parte, ha reconocido que tuvo en nómina durante unos meses al empresario antes de la pandemia. En esa misma época, como publicó El Confidencial, el grupo empresarial de la aerolínea patrocinó un centro de estudios para el que trabajaba la pareja de Pedro Sánchez. Unos meses después, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Air Europa, además del de Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra, en el marco de las ayudas para paliar las consecuencias de la pandemia.