Blanqueo de Capitales pide a Hacienda un informe de 20 empresas de la familia Sousa
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, adscrita a la Brigada de Blanqueo de Capitales, ha solicitado al juez Pablo Ruz que Hacienda le facilite información fiscal de 20 sociedades de la familia del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa.
Así lo ha solicitado en un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Efeagro, en el que pide también que Hacienda le facilite la información fiscal de los años 2011, 2012 y 2013 del propio Manuel Fernández de Sousa y de su entorno familiar.
Se trata de los datos fiscales de su mujer, María del Rosario Andrade, y sus hijos Pablo Javier e Ignacio José Fernández Andrade.
En relación con las sociedades, la Brigada de Blanqueo de Capitales requiere a Hacienda información fiscal de las sociedades mercantiles en las que personas del entono familiar de Sousa ocupan algún cargo en la actualidad.
Son los casos de Inverpesca (Sousa figura como administrador único), de Sociedad Gallega de Importación y Exportación de Carbones y de la Sociedad Anónima de Desarollo y Control (en ambas Sousa es administrador único y su mujer, apoderado); Kiwi España (Sousa es socio único y su mujer, apoderado) e Inverlerma (Sociedad Anónima de Desarrollo y Control es apoderado).
La misma petición para Agropecuaria Zarzalejo, Servicios Hípicos Hipigal, Roca 28 (en las tres Sousa es administrador único), Paragefa (Sousa, administrador solidario) y Servicios Gestión Exposiciones Expoaqua (Sousa, socio y administrador único).
De Astilleros y Construcciones Lagoa (Expoaqua aparece como socio único y Sousa, administrador único) y Yatesport (Astilleros y Construcciones Lagoa es socio único y Sousa, administrador único).
Así como para Servicios de Gestión y Exposiciones Exponautica (Sousa figura como socio y administrador único), Granja Pegullal (la mujer de Sousa, socio y administrador único), Sofipesca (la mujer de Sousa, administrador único), Quinta do Sobreiro (Sousa, administrador único y su mujer es apoderado) y House-Firm (Sousa y su mujer son administradores solidarios).
También se pide la misma información en las sociedades en las que figuran los hijos de Sousa, Cemarque Consulting (Pablo Javier Fernández Andrade es socio y administrador único) y Rock and Bolesca Galicia (Ignacio José Fernández Andrade figura como vicepresidente y consejero).
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