Hacienda acusa a 198 españoles por presunta evasión de impuestos en Liechtenstein

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción información sobre 80 depósitos bancarios en Liechtenstein, con 198 titulares y beneficiarios individuales con residencia en España, para su investigación por la posible comisión de delito fiscal por un valor mínimo de 23 millones de euros.

Según ha informado hoy la Agencia Tributaria en un comunicado, los depósitos corresponden a grupos familiares con varios titulares y beneficiarios diferentes.

La AEAT culmina así el análisis de información sobre ciudadanos españoles incluidos en las listas de cuentas y depósitos bancarios en Liechtenstein, y confirma que se han producido "regularizaciones voluntarias extemporáneas" por los mismos motivos del a investigación.

Aunque la Agencia no ha hecho público el montante total de las presuntas evasiones de impuestos, los titulares o beneficiarios de los 80 depósitos habrían cometido un fraude por un importe mínimo de 23,7 millones de euros si se tiene en cuenta que la legislación española considera delito cualquier operación fraudulenta que supere los 120.000 euros, por lo que los 198 españoles identificados habrían cometido, cada uno de ellos, un fraude, como mínimo, de este importe. Así, la cifra conjunta defraudada ascendería, al menos, a 23,7 millones de euros.

No obstante, es muy probable que esta cantidad se vea ampliamente superada, dado que en los otros países donde también se han iniciado investigaciones por cuentas opacas a un número similar de ciudadanos como Italia o Suecia, el importe defraudo se estima en 400 millones y 1.000 millones de euros, respectivamente.`

De hecho, los datos de la Agencia Tributaria de 2006, los últimos sobre los que se tiene información, revelan que el importe enviado a la Fiscalía por delitos fiscales y blanqueo de capitales ascendió a 3.000 millones de euros, una estimación realizada de forma bastante "prudente", según fuentes de este organismo.

Si se confirma la existencia de delito fiscal, los beneficiarios de estos depósitos investigados ahora por la Fiscalía Anticorrupción podrían enfrentarse a penas de prisión de entre uno y cuatro años, así como a una multa del séxtuplo de la cuantía defraudada.

Coordinación con otros países

Las administraciones tributarias de España, Australia, Canadá, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, trabajan de manera coordinada tras descubrirse cuentas y depósitos bancarios en Liechtenstein con el propósito de evadir el pago de impuestos.

El organismo que dirige Luis Pedroche apuntó que descubrimientos como este confirman las conclusiones del Foro de Administración Tributaria de la OCDE de establecer los estándares de transparencia e intercambio efectivo de intercambio efectivo de información respecto a las operaciones realizadas en paraísos fiscales.

Las inversiones españolas en Liechtenstein suman 22,11 millones de euros en los últimos quince años, si bien desde 2005 no se han contabilizado inversiones nacionales en este paraíso fiscal, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El mayor volumen de inversión española en Liechtenstein se registró en el año 1993, con 7,04 millones de euros, seguido de 2005 con 6,4 millones de euros, 1996 con 4,89 millones de euros, 1999 con 2,13 millones de euros y 1995 con 1,11 millones de euros.

Además, las inversiones españolas en Liechtenstein, estado incluido en la lista de paraísos fiscales de la OCDE, ascendieron a 268.100 euros en el ejercicio de 1998, a 233.540 euros en 1997 y a 23.710 euros en 1994.

95 millones en paraísos fiscales

La inversión española en los denominados paraísos fiscales se situó en 95 millones de euros en el primer semestre de 2007, lo que supone una disminución del 50,7% en comparación con los 193 millones contabilizados en el mismo período de 2006.

De esta forma, los fondos destinados a paraísos fiscales reducen su peso en el conjunto de la inversión española en el extranjero, al pasar del 0,5% del total en el primer semestre de 2006 al 0,3% en la primera mitad del pasado año.

Los datos correspondientes al primer semestre de 2007 ponen de manifiesto un cambio de tendencia en relación con el ejercicio anterior, puesto que en 2006 la inversión española en paraísos fiscales se disparó un 221,4%, hasta 238 millones de euros, represetando el 0,4% de la inversión total.