Jordi Puig medió para una inversión sospechosa de un millón desde Rusia

Jordi Puig, el exsocio de Jordi Pujol Ferrusola investigado por el blanqueo de casi medio millón de euros, está involucrado en otras operaciones anómalas. El hermano del consejero catalán Felip Puig, de CiU, intervino supuestamente para hacer llegar a España una transferencia de un millón de euros ordenada desde Rusia. El dinero tenía como destino, aparentemente, una empresa regentada por una mujer con la que Puig “mantiene algún tipo de relación”, según un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) que consta en la causa instruida por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés. El magistrado investiga a Jordi Puig y a su hermano Oriol, alto cargo del Gobierno de Artur Mas.

“A mediados de diciembre de 2013”, relata el informe, Puig y Masa Petek, una mujer eslovena de 37 años, se presentaron en una oficina de Catalunya Banc del centro de Barcelona “para informar de que, en breve, la cuenta de la sociedad recibiría una transferencia” de un millón ordenada por el ciudadano ruso Vladimir Dimitri. Se trataba de un “préstamo entre particulares”, explicaron al banco, para “llevar a cabo un plan de expansión basado en la apertura de nuevas tiendas en barrios de Barcelona”. Los analistas del Sepblac, sin embargo, dudan de la bondad de aquella operación porque la documentación aportada “no justifica el origen de los fondos ni es coherente con la actividad desarrollada por la sociedad”. El Banco de España ha bloqueado la transferencia para el caso de que se produzca, añade el informe.

El servicio para prevenir el blanqueo cree injustificado el origen de los fondos

La empresa, West Turnpike, administrada por Masa y por su hermana, la modelo y actriz Ajda Petek, fue creada en 2011 con el capital social mínimo. Pese a que se dedica a la “promoción inmobiliaria”, explota un local comercial en el Eixample de Barcelona (Casa de Mami) de venta de comidas preparadas. El local es “de pequeñas dimensiones” y en él “trabaja una persona asalariada de unos 25 años”, explica el analista en su informe, redactado la pasada primavera. Ayer, el local estaba cerrado y en su persiana colgaba un cartel de “Se traspasa”.

Dos circunstancias elevan aún más las sospechas. Uno es la fecha de la visita al banco: a mediados de diciembre, justo cuando las sociedades de Jordi Puig recibieron hasta cinco transferencias —una de Gibraltar, otra de Holanda y tres más nacionales— por un importe total de 480.000 euros.

El otro dato clave tiene que ver con el oscuro historial de Masa Petek. El informe resume otra investigación que describe el rol de la mujer como “receptora de fondos” procedentes de sociedades ubicadas en paraísos fiscales como Hong Kong y Emiratos Árabes. Petek y otra mujer investigada disponen de la mayoría de esos fondos “en ventanilla y cajero automático, o mediante compras con tarjeta”. El Sepblac remitió ese segundo informe al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil.