GESCARTERA

Preguntas del PSOE a Antonio Camacho en su comparecencia ante la comisión del Congreso

Extracto de las cuestiones planteadas por Juan Fernando López Aguilar al principal imputado en el 'caso Gescartera'

Madrid - 19 sept 2001 - 00:00CEST

Éstas son algunas de las preguntas realizadas hoy por Juan Fernando López Aguilar, portavoz del PSOE en la comisión parlamentaria que investiga el caso Gescartera, a Rafael Camacho, principal imputado en este asunto, durante la comparecencia de éste en el Congreso.

¿En qué círculo captaba sus clientes: se ha hablado de profesionales, órdenes religiosas, etcétera. ¿Podría informarnos?

¿En qué consiste el producto que sus clientes denominan depósito estructurado, cómo funcionaba y cuánto dinero llegó manejarse con el referido depósito?

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¿Informaba a la Administración Tributaria de las operaciones de captación de recursos de su clientes? ¿Existió algún tipo de control de la Administración Tributaria sobre GESCARTERA y, si es así, qué tipo de control?

Podría explicar la secuencia de pérdidas de GESCARTERA? ¿Invirtió GESCARTERA en deuda de países emergentes o en productos de riesgo? ¿Cuándo, en qué cuantía y en qué tipo de productos?

¿Tenía usted conocimiento de que GESCARTERA operase con dinero negro? ¿A favor de quién? ¿A través de que cuenta?

¿Tenía usted conocimiento de si GESCARTERA garantizaba a sus clientes que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria no les iba a inspeccionar?

Cuando en GESCARTERA se habla de dinero B de la Iglesia, ¿A qué se refieren? ¿Se trata de dinero irregular invertido por la Iglesia o de dinero que ustedes han imputado a la Iglesia y, en concreto, qué sucedió con el Obispado de Valladolid a este respecto?

¿Qué volumen invirtió GESCARTERA en Sniace y Radiotrónica? ¿Por qué en esas empresas, a través de quién? ¿Conocía usted la existencia de alguna relación relevante de alguna congregación religiosa con Sniace?

¿Desde cuándo conoce a Don Enrique Giménez-Reyna?

Don Enrique Giménez-Reyna, en el año 1992, entra en contacto con GESCARTERA como abogado asesor de la firma Zurdo-Giménez-Reyna. ¿Qué tipo de asesoramiento realizaba?

Continuó la colaboración de D. Enrique Giménez-Reyna o del despacho Zurdo Abogados con GESCARTERA una vez que éste pasó a ser alto cargo del Ministerio de Hacienda?

¿Es cierto que D. Enrique Giménez-Reyna diseñó la creación de la Sociedad de Cartera?

¿Influyó D. Enrique Giménez-Reyna en la conversión de GESCARTERA Sociedad en GESCARTERA Agencia de Valores?

¿Por qué incorpora GESCARTERA a Doña Pilar Giménez-Reyna?

¿Por qué se la nombra Presidenta? ¿Cuál era su función? ¿De qué cartera de clientes disponía?

¿Quién le aconseja contratar los servicios de D. Javier Valenzuela, ex alto cargo del PP (Director General de Economía de la Junta de Castilla y León)?

¿Qué razones aconsejan contratar los servicios de ex altos funcionarios de la CNMV: D. José María Ruiz de la Serna, D. Javier Sierra de la Flor, D. Anibal Sardón y otros?

¿Podría informarnos sobre el contenido de la comida que mantuvo el 11 de febrero de 2000 con D. Antonio Botella, Director General de Supervisión de la CNMV, como consta en el dietario de Doña Pilar Giménez-Reyna?

¿Le avisó Antonio Botella de una investigación emprendida con anterioridad por D. David Vives, predecesor suyo en la Dirección de Supervisión de la CNMV, sobre GESCARTERA, como también se desprende del dietario de Doña Pilar Giménez-Reyna?

¿Qué razones aconsejan contratar los servicios con abogados asesores de GESCARTERA: el despacho de D. Alberto Alonso Ureba, teniendo en cuenta que su hermano, es Secretario de la CNMV y su primo también trabaja en este organismo?

¿Es cierto que en una de las reuniones que usted mantuvo con Doña Pilar Valiente estaba presente el ex Secretario de Estado de Hacienda D. Enrique Giménez-Reyna?, en caso de ser así, ¿qué función desempeñó el Sr. Giménez-Reyna en esta reunión?

¿Cuándo conoce a Luis Ramallo?

¿Qué relación mantuvo con D. Luis Ramallo cuando estaba en la CNMV?

Con posterioridad, a partir de octubre de 2000, GESCARTERA trabajaba con el despacho notarial de D. Luis Ramallo, ¿por qué?

¿Utilizó el Sr. Ramallo, para hacer sus propios regalos, las tiendas de regalos de lujo en las que se proveía GESCARTERA? ¿Pagó por estas compras?

¿Cómo logró captar para GESCARTERA dinero público procedente de empresas de la SEPI como SAES y CETARSA, de la Mutualidad de la Policía, de la Seguridad Social de la Armada y de la Asociación Pro huérfanos de la Guardia Civil?

¿Qué relación mantiene usted con las personas que decidieron este tipo de inversiones en el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio de Industria?

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