Así trajo Mario Conde 13 millones a España en 15 años
El exbanquero repatrió a través de ocho empresas y en efectivo cantidades crecientes: comenzó con 3.000 euros y en 2013 repatriaba más de dos millones
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado el ingreso en prisión del exbanquero Mario Conde. El exbanquero vuelve a la cárcel por sus maniobras para traer a España 13 millones de euros fruto de sus delitos, según sospecha el juez que considera que tenía el dinero oculto en ocho países. Su operativa, señala, funcionó “de forma continuada” y abarcó “desde al menos 1999 hasta la actualidad”.
El juez imputa a la “organización criminal” de Conde ocho delitos fiscales, blanqueo de capitales, y frustración en la ejecución de sentencia, la antigua insolvencia punible. Según la información que maneja el juez, y con la que ha tomado la decisión de que Conde y su abogado ingresen en prisión, este es el entramado con el que repatriaron más de 13 millones.
Ocho empresas. Según la información que maneja la Audiencia Nacional, Mario Conde se sirvió de un entramado de siete empresas para repatriar dinero: Galloix Holding, Higher Productions, Dryset, Matoral BV, G. I. Beteiligung, Mayfield Business, Rupani Jelly Fish y GMM Italia.
13.062.322,4 euros en total. Esa es la cantidad que Conde repatrió de empresas de seis países (Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos Árabes).
2.288.048 euros en metálico. La red liderada por Conde para repatriar dinero del extranjero también traía dinero en efectivo. En 2012, las entradas de dinero en metálico ascendieron a 223.267 euros. El importe de ingresos de efectivo en una de las cuentas oscilaba entre los 200 euros y los 10.000 euros. En total repatriaron dinero en metálico por 2,28 millones.
Desde 3.000 euros a 2.282.348 euros. El exbanquero comenzó a repatriar dinero en 1999 con una entrada en efectivo de 3.000 euros. En 2008, trajo de Suiza a través de Galloix un total de 2,28 millones de euros.
El detalle de las repatriaciones
| Años | Galloix |
Higher |
Dryset |
Matoral |
Beteiligung | Mayfield | Rupani J. |
Efectivo | Total |
| 1999 | 3.000 | 3.000 | |||||||
| 2000 | 18.433 | 18.433 | |||||||
| 2001 | 16.726 | 16.726 | |||||||
| 2002 | 38.150 | 38.150 | |||||||
| 2003 | 186.534 | 186.534 | |||||||
| 2004 | 5.800 | 204.370 | 210.170 | ||||||
| 2005 | 10.490 | 215.480 | 225.970 | ||||||
| 2006 | 211.550 | 211.550 | |||||||
| 2007 | 195.400 | 195.400 | |||||||
| 2008 | 2.282.348 | 15.000 | 323.800 | 2.621.148 | |||||
| 2009 | 871.120 | 316.178 | 1.187.298 | ||||||
| 2010 | 356.153 | 50.235 | 949.000 | 19.500 | 72.674 | 1.447.562 | |||
| 2011 | 509.988 | 365.173 | 640.000 | 36.800 | 211.410 | 1.763.371 | |||
| 2012 | 876.850 | 374.000 | 545.550 | 116.800 | 6.500 | 223.268 | 2.142.968 | ||
| 2013 | 800.000 | 386.150 | 528.000 | 445.000 | 136.500 | 4.922 | 47.050 | 2.347.622 | |
| 2014 | 115.275 | 183.120 | 84.000 | 60.000 | 4.025 | 446.420 | |||
| Total |
5.696.459 |
1.322.123 |
2.845.670 |
445.000 |
393.600 |
66.500 |
4.922 |
2.288.048 |
13.062.322 |
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