Anticorrupción abre investigación a Nueva Rumasa

La fiscalía ha dado un paso al frente y ha decidido investigar si detrás de la caída de Nueva Rumasa hay posibles delitos cometidos por sus gestores. Después de las denuncias de particulares y entidades financieras sobre posibles irregularidades, el ministerio público quiere averiguar si tras el acogimiento a la ley concursal de las principales empresas del grupo controlado por la familia Ruiz-Mateos hay hechos punibles desde el punto de vista penal.

La decisión de abrir una investigación está aún en una fase muy preliminar, según fuentes conocedoras de la misma. De hecho, se está planteando cuál debe ser la estrategia investigadora y cuáles han de ser las líneas a seguir en la misma. Nueva Rumasa no existe como grupo consolidado, sino que es un entramado de sociedades con préstamos y facturas cruzadas entre sí. Algunas de las principales sociedades del grupo tienen a su vez como accionistas a sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo hilo lleva a paraísos fiscales como Belice o las Antillas Holandesas.

En función de los hechos denunciados, la Fiscalía Anticorrupción deberá esclarecer si se han podido cometer delitos de estafa, falsedad y blanqueo de dinero, entre otros, según señalan fuentes al tanto de las actuaciones.