Detenidos los presuntos autores de una estafa de 300 millones al Banco Exterior

Seis personas han sido detenidas por funcionarios de Policía Judicial de Valencia como presuntos implicados en una estafa por valor de 300 millones de pesetas al Banco Exterior de España en esta ciudad. Se trata de María Luisa Fernández-Pintado Ruiz de 34 años; Alejandro Zarandieta Chiarri, de 37; Manuel Luque Vázquez, de 45; José Perucho Alvarez, de 36; Carlos Sánchez Portillo, de 29, y Lorenzo Carnero Gallego, de 33. Luque es director de la sucursal número 6 del Banco Exterior en Valencia, y Carnero, de la Caja de Ahorros de Antequera, en Málaga.La policía, además, ha intervenido a los detenidos bienes y cuentas corrientes por valor de unos 100 millones de pesetas, y talones contra el Banco Exterior por valor de más de 82 millones, a falta de ser compensados. La investigación prosigue y no se descarta que haya nuevos detenidos en relación con este caso.

La investigación comenzó cuando la sucursal urbana número 6 del Banco Exterior en Valencia, denunció un descubierto de unos 300 millones de pesetas en las cuentas corrientes de María Luisa Fernández-Pintado y de Alejandro Zarandieta. Durante dos meses se fueron haciendo abonos cada vez mayores en ambas cuentas con talones de la Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera y de la Caja de Ahorros de Málaga. Con ello se lograba una apariencia de saldo que no era real, porque se devolvían los talones por falta de fondos después de haber sido confirmados.

Estos talones creadores de saldos falsos estaban firmados por Carlos Sánchez y otro individuo cuyo nombre no ha sido facilitado por estar pendiente de detención. La policía detuvo en primer lugar a los titulares de, las cuentas, al director de la sucursal del Banco Exterior y al agente de ventas José Perucho, domiciliado en Málaga.

Almacenes precintados

De sus declaraciones, según la Jefatura Superior de Policía de Valencia, se dedujo que el autor principal de la estafa era Zarandieta, quien se había puesto de acuerdo con Sánchez y el director de la Caja de Ahorros de Antequera en Málaga para girar talones con sumas elevadas al Banco Exterior. El director solicitaba confirmación y se le daba. Sin embargo, eran devueltos tiempo después, una vez que se había dispuesto de los fondos.En Málaga han sido detenidos Carlos Sánchez y Lorenzo Carnero, y en Valencia, la policía ha confiscado y precintado unos almacenes de artículos de regalo regentados por Zarandieta, valorados en 45 millones de pesetas, y una tienda, tambíen de artículos de regalo, por valor de ocho millones de pesetas. Igualmente se les han intervenido tres vehículos por valor de ocho millones de pesetas, otros dos millones de pesetas en efectivo en distintas cuentas corrientes a su nombre y un apartamento en Benicasim propiedad de María Luisa Fernández-Pintado.

En la capital malagueña se han recuperado 20 millones de pesetas en una cuenta de la Caja de Ahorros Provincial de Málaga, y otros tres millones en una cuenta de la Caja de Ahorros de Antequera a nombre de Cárlos Sánchez, y cerca de 13 millones a otro nombre, así como tres automóviles Porsche, dos, Mercedes, un Ford Granada y un Seat Panda, valorados en conjunto en 30 millones de pesetas. También se ha intervenido la cantidad de 82.230.100 pesetas en talones contra el Banco Exterior de España en Valencia, a falta de ser compensados e ingresados en cuentas corrientes, lo que no pudieron llevar a cabo los presuntos estafadores.