El manual del BBV Privanza ofrecía hasta 12 productos para dinero 'opaco'

El BBV Privanza puso en marcha en 1989, a través de su filial en Jersey, una compleja ingeniería fiscal y financiera para captar clientes mediante 12 productos y servicios. Estaban destinados a grandes patrimonios, empresas, deportistas y artistas residentes en España. Se les ofrecía "opacidad, flexibilidad y máxima optimización fiscal" a través de paraísos fiscales y hasta la posibilidad de colaborar en la búsqueda de consejeros para empresas pantalla, según recoge el Manual de productos fiduciarios. Esos productos requerían un patrimonio superior a 92 millones de pesetas y aseg...

El BBV Privanza puso en marcha en 1989, a través de su filial en Jersey, una compleja ingeniería fiscal y financiera para captar clientes mediante 12 productos y servicios. Estaban destinados a grandes patrimonios, empresas, deportistas y artistas residentes en España. Se les ofrecía "opacidad, flexibilidad y máxima optimización fiscal" a través de paraísos fiscales y hasta la posibilidad de colaborar en la búsqueda de consejeros para empresas pantalla, según recoge el Manual de productos fiduciarios. Esos productos requerían un patrimonio superior a 92 millones de pesetas y aseguraba "su transmisión libre de impuestos" . Los productos garantizados, a su vez, exigían una inversión mínima de 500 millones. La filial con que operaba, Canal Trust, es descrita como un "trust educacional, religioso y de caridad" y no aparece en el balance del grupo.

Compañías 'holding'. El objetivo de estas compañías es la tenencia de activos a largo plazo, como acciones de empresas del país de origen o en terceros, inmuebles o yates. También se garantiza la reserva sobre la identidad del cliente. La estructura consiste en un trust propietario del 100% de una compañía de las Antillas Holandesas, propietaria a su vez de una compañía holandesa que invierte en países con los que Holanda tiene un tratado de doble imposición ventajoso.