Detenido el director de una agencia bancaria de Gibraltar en la Operación Ballena Blanca
La Policía Nacional ha detenido al director de una agencia bancaria de Gibraltar por su presunta implicación en la trama de blanqueo de dinero investigada en el marco de la Operación Ballena Blanca. Este último detenido está acusado de canalizar el dinero procedente de Rusia que, a través de Holanda, tenía como destino la Costa del Sol.
Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía, la detención se ha producido en el domicilio del arrestado en la urbanización La Alcaidesa, entre los términos municipales de la Concepción y San Roque, en Cádiz. Esta urbanización es una de las...
La Policía Nacional ha detenido al director de una agencia bancaria de Gibraltar por su presunta implicación en la trama de blanqueo de dinero investigada en el marco de la Operación Ballena Blanca. Este último detenido está acusado de canalizar el dinero procedente de Rusia que, a través de Holanda, tenía como destino la Costa del Sol.
Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía, la detención se ha producido en el domicilio del arrestado en la urbanización La Alcaidesa, entre los términos municipales de la Concepción y San Roque, en Cádiz. Esta urbanización es una de las 251 fincas inmobiliarias intervenidas judicialmente en la primera fase de la operación.
El detenido era actualmente el director de una agencia bancaria de Gibraltar y anteriormente lo había sido de otra situada en la localidad de Marbella.
En la Operación Ballena Blanca, que continúa abierta, han sido arrestadas hasta el momento 48 personas.