Joyas, cuadros, agendas...
El auto judicial sobre el caso Andratx precisa en 10 folios la arquitectura societaria montada por los imputados y sus testaferros y la supuesta mecánica de pagos referidos a maniobras corruptas para licencias de obras y permisos de construcción. Para verificar cuál era el patrimonio acumulado de origen ilícito, el enriquecimiento injustificable y el dinero negro invertido, el juez y el fiscal Anticorrupción señalaron una hoja de ruta precisa a los investigadores de la Guardia Civil y a los agentes de la Agencia Tributaria.
Para verificar "el blanqueo de capitales o el coh...
El auto judicial sobre el caso Andratx precisa en 10 folios la arquitectura societaria montada por los imputados y sus testaferros y la supuesta mecánica de pagos referidos a maniobras corruptas para licencias de obras y permisos de construcción. Para verificar cuál era el patrimonio acumulado de origen ilícito, el enriquecimiento injustificable y el dinero negro invertido, el juez y el fiscal Anticorrupción señalaron una hoja de ruta precisa a los investigadores de la Guardia Civil y a los agentes de la Agencia Tributaria.
Para verificar "el blanqueo de capitales o el cohecho [soborno]" se recogieron referencias de "cuentas corrientes, de ahorro, de depósito, libretas, fondos de inversión, seguros de vida, inversiones mobiliarias y cualquier otro producto financiero".
Los guardias recogieron cuadros (litografías y óleos) porque estaban instruidos para intervenir "cuantos objetos, joyas, obras artísticas, relojes... dinero en efectivo, divisas, bonos, certificados de acciones..." que puedan ayudar a averiguar "el nivel de gasto". El juez autoriza la apertura de "cuantos armarios, cofres y cajas de seguridad y otros muebles cerrados se encuentren en los registros".