Portugal investiga a dos grandes bancos por blanqueo de capitales
La fiscalía estima en "muchos millones de euros" los fondos en paraísos fiscales
Distintas empresas, cuentas y directivos de al menos dos grandes bancos portugueses (Banco Espirito Santo y Banco Comercial Portugués) están siendo investigados por supuesto delito fiscal y blanqueo de capitales, con el que se habrían sacado millones de euros con destino a paraísos fiscales. Según la Fiscalía General, el daño por el fraude al erario público "en los últimos tres años, sólo en impagos de IVA e IRPF, es de muchos millones de euros".
Se trata de una acción conjunta lanzada por la Dirección General de Impuestos, el Departamento Central de Investigación y Acción Penal y la fi...
Distintas empresas, cuentas y directivos de al menos dos grandes bancos portugueses (Banco Espirito Santo y Banco Comercial Portugués) están siendo investigados por supuesto delito fiscal y blanqueo de capitales, con el que se habrían sacado millones de euros con destino a paraísos fiscales. Según la Fiscalía General, el daño por el fraude al erario público "en los últimos tres años, sólo en impagos de IVA e IRPF, es de muchos millones de euros".
Se trata de una acción conjunta lanzada por la Dirección General de Impuestos, el Departamento Central de Investigación y Acción Penal y la fiscalía portuguesa. Miembros de la Policía Judicial entraron ayer en oficinas y domicilios de distintos administradores del
Banco Espirito Santo en Lisboa, Oporto y Madeira (incluidos miembros de la familia Espíritu Santo, fundadora del banco, según el diario Público), en busca de documentos sobre el caso que investiga a "grandes clientes y empresas" que mantienen cuentas en esa institución. La Comisión de valores portuguesa ha pedido información a BCP y a Espirito Santo.
La policía sospecha que un complejo circuito de fraude fiscal y lavado de dinero ha logrado sacar "millones y millones de euros" de Portugal con destino a distintos paraísos fiscales (sobre todo, Madeira) a través de empresas ficticias creadas o controladas por esos bancos.
La investigación comenzó este verano con un "manantial" de escuchas telefónicas realizadas a un grupo de empresarios de Barcelos, cerca de Braga, sospechosos de evadir impuestos con facturas falsas. Luego asomaron ramificaciones en Oporto, Lisboa y Madeira, y a partir de ahí los investigadores lograron dibujar un "patrón de comportamiento" general, presuntamente aplicado en todo el país, con desvíos de fondos a paraísos fiscales.