Archivada la causa por posible fraude con fondos de formación

La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número nueve de Valencia sobre un posible delito de falsedad en documento mercantil en relación con los fondos para formación que entre 1993 y 1995 recibieron la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (CEPYMEV) se ha archivado provisionalmente al no encontrarse pruebas que avalen la tesis de la estafa que fue denunciada. Sin embargo, el magistrado no ha considerado oportuno el archivo definitivo por las "irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas".
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La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número nueve de Valencia sobre un posible delito de falsedad en documento mercantil en relación con los fondos para formación que entre 1993 y 1995 recibieron la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (CEPYMEV) se ha archivado provisionalmente al no encontrarse pruebas que avalen la tesis de la estafa que fue denunciada. Sin embargo, el magistrado no ha considerado oportuno el archivo definitivo por las "irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas".

El auto, de cuatro folios y hecho público ayer, señala en el razonamiento jurídico segundo: "Los fondos de la subvención no han quedado justificados, y aunque no puede afirmarse en este momento que hubiera desde un principio idea preconcebida de engañar para la obtención de subvención, el cúmulo de irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas no permite descartar categóricamente esta posibilidad".

El origen de las diligencias de investigación abiertas en 1998 estuvo en una posible duplicidad de facturas que servían para justificar el gasto de los fondos recibidos por Fprcem para formación. De ahí se podía deducir que no todos los fondos entregados se destinaban al objetivo con el que eran concedidos. De ahí se derivaron varias investigaciones, por la vía civil y por la penal. CEV y CEPYMEV fueron imputadas como entidades, y José María de la Iglesia Santonja, Luis Espinosa Fernández, Jaime Cesárea Fernández Álvarez, Francisco Jesús López Sanjosé y Javier Nájera Virosque por sus responsabilidades en dichas entidades. El fallecimiento de Luis Espinosa y de Francisco Jesús López provocó un sobreseimiento parcial de la causa por la vía penal. Los representantes del resto de imputados solicitaron al juez el sobreseimiento libre -definitivo-. El fiscal, en cambio, pidió sobreseimiento provisional, demanda que el juez ha atendido.

Indicios e irregularidades

El fiscal entiende que la obtención de subvenciones procedentes de Forcem para la realización de cursos de formación no aparece acreditado que se hiciera "falseando las condiciones requeridas para su condición ni ocultando las que las hubiesen impedido". Añade: "Ni el seguimiento del destino de los fondos de subvención ni de las demás actuaciones instructoras se desprende que las facturas que se presentaron para ocultar condiciones que impidieran a las condiciones empresariales investigadas en este procedimiento recibir los fondos ni que se falsearan las condiciones requeridas para su obtención". El representante público señala que "es especialmente significativa la existencia de salidas de fondos de las cuentas de la Confederación sin respaldo contable". Pero a continuación puntualiza: "De la pericial del uso de los fondos y su contabilidad no se desprende prueba directa de la comisión de un delito de fraude de subvenciones". Por tanto, concluye: "No es posible en este momento realizar nuevas imputaciones sobre esas subvenciones".