Detenidos siete empresarios en Sevilla por un fraude fiscal de casi 1.000 millones
La policía ha detenido en Sevilla a siete empresarios implicados presuntamente en una red dedicada al blanqueo de dinero y que podría haber llegado a defraudar una cantidad cercana a casi 1.000 millones de pesetas, según las primeras estimaciones.Los siete empresarios, relacionados con el negocio inmobiliario y financiero, permanecían ayer en dependencias de la policía y hoy, previsiblemente, pasarán a disposición judicial, según fuentes policiales.
El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, Manuel Ignacio Centeno, que lleva la investigación del caso desde hace más de d...
La policía ha detenido en Sevilla a siete empresarios implicados presuntamente en una red dedicada al blanqueo de dinero y que podría haber llegado a defraudar una cantidad cercana a casi 1.000 millones de pesetas, según las primeras estimaciones.Los siete empresarios, relacionados con el negocio inmobiliario y financiero, permanecían ayer en dependencias de la policía y hoy, previsiblemente, pasarán a disposición judicial, según fuentes policiales.
El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, Manuel Ignacio Centeno, que lleva la investigación del caso desde hace más de dos meses cuando se obtuvieron los primeros datos de este fraude millonario, ha declarado el secreto del sumario.
La investigación, realizada por la Unidad de Delincuencia Internacional y Crimen Oiganizado, de la policía (UDICO), afecta a empresarios de Sevilla y de fuera de esta provincia, según las fuentes consultadas. Estas fuentes precisaron que se han hecho registros en las viviendas y despachos de los detenidos en busca de más pruebas.
Las mismas fuentes destacaron la "complejidad" del mecanismo que han utilizado los empresarios para blanquear el dinero Las acusaciones, iniciaImente, son de blanqueo de dinero, fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. El fraude se detectó casualmente, cuando la policía solicitó un permiso judicial para intervenir varios telefónos con el fin de investigar un asunto de tráfico de drogas a través de la importación de vehículos a España procedentes de Alemania. Las de tenciones de los empresarios se produjeron el pasado martes.