Una comisión especial vigilará las operaciones sospechosas

La ley sobre blanqueo de capitales prevé la creación de una comisión especial que se ocupará de vigilar a las entidades financieras -como bancos, aseguradoras o sociedades bursátiles- para que éstas no sirvan para legalizar el dinero procedente del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

La comisión estará presidida por el secretario de Estado de Economía -pues dependerá de ese área, dentro del ministerio que encabeza Carlos Solchaga- y contará "con la adecuada representación del ministerio fiscal, así como de los ministerios e instituciones con competencias en la materi...

La ley sobre blanqueo de capitales prevé la creación de una comisión especial que se ocupará de vigilar a las entidades financieras -como bancos, aseguradoras o sociedades bursátiles- para que éstas no sirvan para legalizar el dinero procedente del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

La comisión estará presidida por el secretario de Estado de Economía -pues dependerá de ese área, dentro del ministerio que encabeza Carlos Solchaga- y contará "con la adecuada representación del ministerio fiscal, así como de los ministerios e instituciones con competencias en la materia", según se asegura en el artículo 13 del proyecto.

Será esta comisión quien "eleve" al ministro de Economía o al Consejo de Ministros las propuestas de sanción a las entidades financieras que no han prestado la colaboración que la ley les exige para prevenir el blanqueo de capitales. La comisión coordinará todas las "actividades de investigación y prevención" previstas en la ley para que el mundo financiero no se utilice en el blanqueo de capitales. También será función de este nuevo organismo garantizar los medios que necesiten a "Ios órganos judiciales, el ministerio fiscal y la policía judicial".