Eurocodapital utilizó una cuenta incontrolada para captar 10.000 millones en 'dinero negro'

JAVIER AYUSO Los inspectores del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNNW) han detectado una cuenta fantasma en la sociedad de valores Eurocapital -filial del Banco Europeo de Finanzas (BEF)-, a través de la que se captaron más de 10.000 millones de pesetas de dinero negro en los últimos meses. Esta cifra podría incrementarse cuando concluya la investigación que realizan una quincena de inspectores de ambas entidades sobre el BEF y sus sociedades filiales. Además del dinero negro, las autoridades rastrean posibles fraudes a los clientes, manipulación de valores, ...

JAVIER AYUSO Los inspectores del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNNW) han detectado una cuenta fantasma en la sociedad de valores Eurocapital -filial del Banco Europeo de Finanzas (BEF)-, a través de la que se captaron más de 10.000 millones de pesetas de dinero negro en los últimos meses. Esta cifra podría incrementarse cuando concluya la investigación que realizan una quincena de inspectores de ambas entidades sobre el BEF y sus sociedades filiales. Además del dinero negro, las autoridades rastrean posibles fraudes a los clientes, manipulación de valores, compras de acciones del BEF con créditos del propio banco, préstamos sin garantías a accionistas e, incluso, retirada de fondos.

Cuando todavía no han transcurrido ni tres semanas desde que el Banco Europeo de Finanzas (BEF) presentara suspensión de pagos (el 30 de septiembre), las autoridades han detectado irregalaridades de todo tipo en el banco y su grupo financiero. Se da, ademas, la circunstancia de que los propietarios, los antiguos accionistas y los actuales gestores de este grupo financiero están colaborando de forma involuntaria, atacándose unos a otros.Sociedades instrumentales

La principal veta que han encontrado los inspectores e interventores oficiales surge de una serie de sociedades instrumentales, a través de las cuales se han venido realizando operaciones con dinero negro, por un volumen superior a los 10.000 millones de pesetas. En concreto, la inspección investiga las actuaciones de las sociedades Almojar, Frambre y Jourdan, que fueron adquiridas por Eurocapital SVB a un conocido despacho de abogados madrileño, unas semanas antes de que entrara en vigor la nueva Ley de Sociedades Anónimas. Estas sociedades instrumentales tienen una participación cruzada (cada un tiene un 50% de las otras, dos) y fueron domiciliadas en su día en el País Vasco, para escapar mejor a la acción del Estado. De entre ellas, la sociedad Almojar era la utilizada para invertir fuertes cantidades de dinero negro.

El sistema utilizado era la entrega por Eurocapital de pagarés a cuenta de las cantidades depositadas por clientes en la sociedad de valores. Ese dinero se contabilizaba en principio en el capítulo de cuentas diversas del BEF, y luego se invertía en diversos títulos con opacidad fiscal (pagarés del tesoro y pagarés forales) o simplemente en empresas vinculadas a los accionistas del banco. Según un primer cálculo oficial, el grupo habría captado por esta vía más de 10.000 millones de pesetas en los últimos meses. En el momento de presentar la suspensión de pagos del BEF y sus sociedades, el saldo vivo en Almojar podría situarse en tomo a los 2.000 millones.

Estas cifras son, sin embargo, difíciles de precisar, ya que, según fuentes de la inspección, no constan en la contabilidad oficial y las cuentas paralelas de estas sociedades no se han encontrado todavía.

Las mismas fuentes señalan, sin. embargo, que las investigaciones van por buen camino debido a las luchas internas entre los propios accionistas del grupo y los antiguos propietarios, que se están "atacando unos a otros, llegando hasta los tribunales". Añaden que el actual equipo de gestión del BEF, encabezado por Francisco Peiró, no está colaborando demasiado con los inspectores oficiales. Éstos se han mostrado especialmente disgustados por la desaparición de documentos.

De cualquier forma, en el Banco de España y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores se espera que vayan acudiendo a Eurocapital SVB algunos de los clientes que depositaron sus fondos opacos a solicitar legalmente su dinero, aprovechando la oportunidad que brinda Hacienda hasta fin de ano para poder blanquear sin sanción mediante declaraciones complementarias.