Descubierto en Murcia un fraude de 3.500 millones en primas únicas

El Ministerio de Economía y Hacienda ha puesto en conocimiento de la fiscalía de la Audiencia Provincial de Murcia el caso de dos personas que presuntamente defraudaron 3.500 millones de pesetas utilizando a testaferros como titulares de pólizas de seguros de prima única y cesiones de créditos. Según el diario La Verdad, las dos personas implicadas "colocaban" el dinero negro de dos empresas radicadas en Madrid.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por el servicio de represión y lucha contra el fraude dependiente de] Ministerio de Economía y Hacienda, ha permitido des...

El Ministerio de Economía y Hacienda ha puesto en conocimiento de la fiscalía de la Audiencia Provincial de Murcia el caso de dos personas que presuntamente defraudaron 3.500 millones de pesetas utilizando a testaferros como titulares de pólizas de seguros de prima única y cesiones de créditos. Según el diario La Verdad, las dos personas implicadas "colocaban" el dinero negro de dos empresas radicadas en Madrid.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por el servicio de represión y lucha contra el fraude dependiente de] Ministerio de Economía y Hacienda, ha permitido descubrir a una docena de titulares de primas únicas o cesiones de crédito. Todas esas personas desconocían en todos los casos que ellos eran los propietarios de estas cuentas.

Las sospechas aparecieron cuando se comprobó que personas de escasos medios, jubilados en la mayoría de los casos aunque también hay nombres de fallecidos y el de un deficiente mental, eran titulares de pólizas millonarias.

Detrás estaban las dos personas, que presuntamente contaron con la colaboración de directivos de sucursales bancarias radicadas en Murcia para realizar las distintas operaciones. Ninguna de estas dos personas ha hecho declaración de la renta de estas cantidades.

Según González Poveda, jefe del servicio de lucha contra el fraude, la investigación se ha ampliado también a otras empresas de Murcia, aparte de las dos radicadas en Madrid, para tratar de esclarecer todas las ramificaciones del fraude. En la investigación del caso, que ya se ha puesto en conocimiento de la fiscalía, participa también la Policía Judicial.