Directiva de la CE para impedir el 'blanqueo' de dinero

La Comisión Europea aprobó ayer en Estrasburgo una propuesta de directiva para impedir el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, terrorismo y crimen organizado. Los bancos v otras entidades de crédito, estarán obligados a comunicar a las autoridades del país pertinente todas las transacciones financieras sospechosas de tener relación con estas actividades.La entrada en vigor de la nueva norma está prevista para el 1 de enero de 1992, pero antes el Consejo de Ministros de la CE y el Parlamento Europeo deben dar su visto bueno. La propuesta de la Comisión es suprimir el secreto ban...

La Comisión Europea aprobó ayer en Estrasburgo una propuesta de directiva para impedir el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, terrorismo y crimen organizado. Los bancos v otras entidades de crédito, estarán obligados a comunicar a las autoridades del país pertinente todas las transacciones financieras sospechosas de tener relación con estas actividades.La entrada en vigor de la nueva norma está prevista para el 1 de enero de 1992, pero antes el Consejo de Ministros de la CE y el Parlamento Europeo deben dar su visto bueno. La propuesta de la Comisión es suprimir el secreto bancario a efectos del blanqueo de dinero, aunque la información no podrá ser usada para Fines fiscales con objeto de evitar el veto de Luxemburgo. Los países comunitarios deberán incluir en sus Códigos Penales el blanqueo de dinero como un delito, tipificación sólo contemplada en el Reino Unido y Francia.