La mayor operación contra el blanqueo
Con las detenciones ayer del alcalde de Manilva y otras tres personas, son ya 57 las órdenes de arresto dictadas por el juez Miguel Ángel Torres, instructor del caso Ballena Blanca, desde el pasado mes de marzo.
Se trata de la mayor operación realizada en Europa contra el blanqueo de capitales, con ramificaciones en Estados Unidos y Canadá. Hasta el momento, la policía ha intervenido más de 250 propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol y un volumen de recursos en torno a los 350 millones de euros.
El centro neurálgico de la trama se localizó en el bufete de Marbella di...
Con las detenciones ayer del alcalde de Manilva y otras tres personas, son ya 57 las órdenes de arresto dictadas por el juez Miguel Ángel Torres, instructor del caso Ballena Blanca, desde el pasado mes de marzo.
Se trata de la mayor operación realizada en Europa contra el blanqueo de capitales, con ramificaciones en Estados Unidos y Canadá. Hasta el momento, la policía ha intervenido más de 250 propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol y un volumen de recursos en torno a los 350 millones de euros.
El centro neurálgico de la trama se localizó en el bufete de Marbella dirigido por el abogado chileno Fernando del Valle, que a finales de septiembre salió de prisión tras pagar una fianza de 600.000 euros. Desde este despacho se canalizaban inversiones millonarias en el sector inmobiliario de la Costa del Sol procedentes de grupos relacionados con el crimen organizado, con la colaboración de tres notarías de la ciudad. Para ello, se tejió una red de más de un millar de sociedades mercantiles, muchas de ellas radicadas en el paraíso fiscal de Gibraltar.
El juez Miguel Ángel Torres, que en un mes dejará el caso porque ha obtenido un traslado a Granada, decretó recientemente tres comisiones rogatorias a Rusia, Francia y Holanda y decretó una orden de detención de cinco ciudadanos extranjeros para aclarar el origen ilícito del dinero. Entre otros extremos se trata de aclarar la posible procedencia de dinero negro de la petrolera rusa Yukos.