El juez que investiga una supuesta desviación de fondos de 3.000 millones de Casinos de Cataluña cita a 40 personas

La investigación judicial de un supuesto desvío de fondos de la sociedad Casinos de Cataluña -que posee la concesión administrativa otorgada por la Generalitat para la gestión del juego y gestiona los tres casinos de Cataluña- ha tomado un nuevo impulso al decidir el juez, Ramón Gomis, llamar a declarar a unas cuarenta personas. Se trata de personas físicas y jurídicas -hay algunas sociedades- que han percibido dinero de Casinos, según ha puesto de manifiesto un amplio informe policial encargado por el juez. La investigación del llamado caso Casinos se inició hace cuatro años por u...

La investigación judicial de un supuesto desvío de fondos de la sociedad Casinos de Cataluña -que posee la concesión administrativa otorgada por la Generalitat para la gestión del juego y gestiona los tres casinos de Cataluña- ha tomado un nuevo impulso al decidir el juez, Ramón Gomis, llamar a declarar a unas cuarenta personas. Se trata de personas físicas y jurídicas -hay algunas sociedades- que han percibido dinero de Casinos, según ha puesto de manifiesto un amplio informe policial encargado por el juez. La investigación del llamado caso Casinos se inició hace cuatro años por una denuncia presentada por el ex director financiero de la entidad, Jaime Sentís, contra el presidente de Casinos, Artur Suqué. En la querella, Sentís afirmaba que 2.000 millones de pesetas de la sociedad habían sido desviados por Suqué. Posteriormente, incrementó esa supuesta apropiación en mil millones más.

El denunciante también sostuvo que cerca de mil millones de los 3.000 supuestamente distraídos habían ido a parar a manos de funcionarios del aparato de Convergència Democrática de Catalunua (CDC). Concretamente, Sentís sostiene que él mismo hizo las entregas del dinero por orden de Suqué a Francesc Gordo -fundador de CDC y durante unos años encargado de recoger aportaciones económicas para el partido que preside el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol- y a Albert Serra, que desempeñó la labor de cajero y contable del partido. Tanto Serra como Gordo negaron haber recibido cantidades de dinero de forma irregular. Fuentes judiciales precisaron que no se descarta que vuelvan a declarar ante el juez encargado del caso.

El caso Casinos había entrado en una fase prácticamente inoperante en el juzgado ya que el magistrado permanecía a la espera de tener una amplia información policial que, entre otras cosas, debía incluir un seguimiento de los talones. El rastreo ha puesto en evidencia que personas y sociedades que aparentemente no guardaban ninguna relación mercantil con Casinos habían percibido fondos de la citada sociedad.

Apropiación de Sentís

Al menos, eso se desprende de algunos talones procedentes de las cuentas corrientes de Casinos. Fuentes próximas a la investigación puntualizaron que no se trata de cantidades importantes. El juez quiere ahora averiguar a qué se debían esas entregas de dinero en forma de talones al portador, ya que podía tratarse de fondos desviados de Casinos de Cataluña. "Puede tratarse de endoso de talones pero, en cualquier caso, se quiere averiguar a qué obedece y a qué personas se hacía entrega de esos talones", comentó una persona conocedora de la investigación. La misma fuente apuntó que la investigación policial ha desvirtuado, en parte, la tesis mantenida por el denunciante. Ahora, las pesquisas apuntan a que el propio Sentís pudo ser el receptor de parte del dinero que, según su querella, fue desviado de la sociedad. Esta versión fue la mantenida precisamente por Suqué en otra denuncia que presentó contra el ex responsable financiero de Casinos al que acusaba de apropiación indebida y que se encuentra en otro juzgado de Barcelona.

A la vista del contenido del informe policial es posible que las partes personadas en el procedimiento requieran más información al juzgado.