La juez estudia un presunto fraude de 700 millones en Caixa Laietana
La juez Montserrat Comas de Argemir, titular del Juzgado de instrucción número 3 de Barcelona, ha encargado a la sección de estafas de la Guardia Civil que tome declaración como testigos a 27 empresarios como destinatarios de préstamos presuntamente falsos, librados por la Caixa Laietana a sus clientes a través de letras, por un importe total próximo a los 700 millones.
La magistrada ha dictado un auto en el que afirma que existen "indicios suficientes para entender que podrían configurarse los delitos de falsedad en documento mercantil y contra la hacienda pública", y ha rechazado ...
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La juez Montserrat Comas de Argemir, titular del Juzgado de instrucción número 3 de Barcelona, ha encargado a la sección de estafas de la Guardia Civil que tome declaración como testigos a 27 empresarios como destinatarios de préstamos presuntamente falsos, librados por la Caixa Laietana a sus clientes a través de letras, por un importe total próximo a los 700 millones.
La magistrada ha dictado un auto en el que afirma que existen "indicios suficientes para entender que podrían configurarse los delitos de falsedad en documento mercantil y contra la hacienda pública", y ha rechazado el informe de la fiscal Carmen Guill, que se pronunciaba a favor de sobreseer las actuaciones judiciales.
El supuesto proceso irregulares de los préstamos sobre el que la juez considera ahora que existen indicios de delito era el siguiente: un cliente de la entidad pedía un préstamo que se formalizaba generalmente a través de una letra girada contra él por la caja. El cliente no recibía en realidad ese préstamo, sino que lo utilizaba presuntamente para hacer aflorar dinero negro o para deducirse los intereses en su declaración de la renta. La caja ingresaba a cambio una comisión y un corretaje que oscilaba entre el 1% y el 4% del préstamo.