Querella del fiscap por un fraude de IVA de un millón en O Berbés
La investigación se remonta a 2011 después de aparecer los primeros indicios de presuntas ventas de pescado no declaradas
El fiscal de delitos económicos de Pontevedra presentó una querella contra la Cooperativa de Mar San Miguel de Marín por un presunto fraude de IVA estimado en un millón de euros. La denuncia por tres delitos fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2010 se dirige contra tres miembros de la entidad después de que la Agencia Tributaria detectara graves irregularidades en la contabilidad en una investigación iniciada en 2011.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra que se hizo cargo del caso para abrir diligencias informativas interrogó a los imputados y a varios testig...
El fiscal de delitos económicos de Pontevedra presentó una querella contra la Cooperativa de Mar San Miguel de Marín por un presunto fraude de IVA estimado en un millón de euros. La denuncia por tres delitos fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2010 se dirige contra tres miembros de la entidad después de que la Agencia Tributaria detectara graves irregularidades en la contabilidad en una investigación iniciada en 2011.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra que se hizo cargo del caso para abrir diligencias informativas interrogó a los imputados y a varios testigos y concluyó que la cooperativa no declaró el IVA en la comercialización de pescado, de descargas realizadas en el puerto de Vigo en esas fechas, aunque se sospecha que el fraude podría ser incluso mayor.
En el trienio analizado por Hacienda se dejaron de declarar cuotas superiores a los 300.000 euros anuales. Además de al abono de estas cantidades, la cooperativa se enfrenta a unas multas que podrían multiplicar por siete lo defraudado y a condenas para los querellados de entre 1 a 5 años por delito fiscal. La investigación de la Agencia Tributaria se remonta a octubre de 2011 después de aparecer los primeros indicios de presuntas ventas de pescado no declaradas que se cuentan por toneladas por el volumen de mercancía que movía la empresa. Los inspectores se incautaron de documentación contable en las oficinas que la citada entidad pesquera tiene en el puerto vigués, la mayor parte facturas.
Red de colaboradores
Paralelamente a las pesquisas de Hacienda, la Fiscalía encargó a la Guardia Civil una investigación mayor, aún abierta, ante las sospechas de que esta cooperativa, e incluso otras, hubiesen actuado en connivencia con operarios y armadores de O Berbés. Los primeros indicios apuntan a que en el puerto vigués podría funcionar una supuesta y amplia red de colaboradores continuada en el tiempo para eludir impuestos evitando las ventas en lonja de gran parte de la mercancía descargada, según algunos testigos que han declarado en estas diligencias informativas.
El fiscal preveía esperar al informe de la Policía Judicial sobre esta investigación para interponer la querella contra miembros de la cooperativa pero dado la complejidad del caso la instrucción se seguirá en unas diligencias aparte.