1.800 millones de euros en busca de dueño
Nadie reclama el dinero bloqueado por Garzón en cuatro bancos, que figura a nombre de un empleado
La investigación policial que originó el reciente registro de las sedes del Banco Espírito Santo y de BNP en Madrid ha permitido inmovilizar, por orden del juez Baltasar Garzón, 1.800 millones de euros en cuatro entidades bancarias. El dinero es producto, supuestamente, del blanqueo de capitales y de la evasión fiscal. De momento, nadie ha reclamado nada. Según fuentes de la investigación, tan importante cantidad procede de Luxemburgo y está a nombre de una sociedad irlandesa, Aquarius, cuyo administrador conocido es un modesto empleado de la aseguradora Cahispa....
La investigación policial que originó el reciente registro de las sedes del Banco Espírito Santo y de BNP en Madrid ha permitido inmovilizar, por orden del juez Baltasar Garzón, 1.800 millones de euros en cuatro entidades bancarias. El dinero es producto, supuestamente, del blanqueo de capitales y de la evasión fiscal. De momento, nadie ha reclamado nada. Según fuentes de la investigación, tan importante cantidad procede de Luxemburgo y está a nombre de una sociedad irlandesa, Aquarius, cuyo administrador conocido es un modesto empleado de la aseguradora Cahispa.