Hacienda estrecha el control sobre las remesas de inmigrantes
La importancia que han cobrado las transferencias de capitales al extranjero han llevado a Hacienda a intensificar el control sobre esos flujos. Las entidades que gestionen remesas al exterior o cambio de moneda tendrán que identificar a sus clientes y seguir el rastro de esas operaciones, según una orden del Ministerio de Economía publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado. Las exigencias, encaminadas a luchar contra el blanqueo de dinero, no se aplicarán a todas las operaciones; sólo a las transferencias superiores a 3.000 euros (de una vez o en un trimestre) y a los cambios de d...
La importancia que han cobrado las transferencias de capitales al extranjero han llevado a Hacienda a intensificar el control sobre esos flujos. Las entidades que gestionen remesas al exterior o cambio de moneda tendrán que identificar a sus clientes y seguir el rastro de esas operaciones, según una orden del Ministerio de Economía publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado. Las exigencias, encaminadas a luchar contra el blanqueo de dinero, no se aplicarán a todas las operaciones; sólo a las transferencias superiores a 3.000 euros (de una vez o en un trimestre) y a los cambios de divisa de más de 6.000 euros.
La norma, que entrará en vigor dentro de seis meses, obliga a facilitar datos del cliente que ordena la transferencia (identidad, domicilio, NIF); otros tantos del receptor del dinero (identidad y país en el que reside), así como el importe de la operación, la moneda en que se realiza y el tipo de operación de que se trata. Hacienda justifica estas medidas en el peso que han adquirido las transferencias al extranjero, "uno de los negocios con un mayor crecimiento y atractivo comercial". Y es que los extranjeros residentes en España, principales impulsores de las transferencias, se han cuadruplicado en los últimos ocho años.
El dinero que los inmigrantes envían a sus países de origen se ha duplicado en los últimos tres años, hasta superar los 4.600 millones de euros en 2005, según datos del Banco de España.