La red desmantelada por el FBI lavaba dinero del crimen en el mercado de divisas
Los operadores detenidos usaban información falsa para engañar a bancos e inversores
La compleja red de estafa desmantelada el pasado martes en Estados Unidos utilizaba el multimillonario mercado de cambio de divisas para ocultar operaciones de lavado de dinero negro de bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas y de armas, según se desprende de los detalles de la investigación desarrollada por la policía federal (FBI). Los operadores de cambio detenidos, un total de 47 hasta el momento, engañaron a miles de pequeños inversores y a grandes bancos con información falsa para poder realizar sus operaciones de blanqueo.
Las acciones criminales contra esta trama en el ...
La compleja red de estafa desmantelada el pasado martes en Estados Unidos utilizaba el multimillonario mercado de cambio de divisas para ocultar operaciones de lavado de dinero negro de bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas y de armas, según se desprende de los detalles de la investigación desarrollada por la policía federal (FBI). Los operadores de cambio detenidos, un total de 47 hasta el momento, engañaron a miles de pequeños inversores y a grandes bancos con información falsa para poder realizar sus operaciones de blanqueo.
Las acciones criminales contra esta trama en el mercado de cambio de divisas, desmantelada por el FBI tras 18 meses de investigación, empiezan a concretarse. La Security and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), los órganos supervisores del mercado de valores, ya han presentado cargos concretos contra varios agentes de cambio de los bancos y contra las empresas que participaron en la red por estafa, extorsión, corrupción, blanqueo de dinero y fraude en las transferencias.
Las autoridades reguladoras acusan a las firmas Madison Deane, New York Capital, ISB Clearin, Free Star Capital, Montgomery Sterling, William Holbrook, Oxford Capital, First Lexington, Walter Scott, Itradecurrency USA y United Currency de actuar como fachada en estas operaciones criminales. Sus agentes trabajaban con otros operadores de cambio empleados en los grandes bancos (JP Morgan, UBS, Societé Générale, Dresdner e Israel Discount Bank).
Droga y armas
La SEC y la CFTC aseguran que la red era utilizada, entre otras cosas, para blanquear decenas de millones de dólares provenientes del negocio del tráfico de droga y de armas. Entre los 47 detenidos durante la espectacular redada del martes, bautizada como Operación Centavo de Madera, se encuentran tres fiscales de distrito que conocían los entresijos del sistema de cambio y que habrían recibido dinero en efectivo de las redes criminales por sus conocimientos para blanquear.
Para ello, los corredores de cambio crearon un complejo sistema de transferencias que les permitía llevar adelante la conspiración sin ser descubiertos. "Cuando el FBI logró infiltrar a uno de sus agentes en el mundo del mercado de cambio, introduciéndolo como un chico malo con dinero buscando cosas malas a hacer", explicó el fiscal en Manhattan, James Comey, "vio más prácticas criminales de lo que se podía imaginar".
El mercado de divisas mueve 1,2 billones de dólares diarios. Los expertos aseguran que para cometer este tipo de delitos basta con un teléfono móvil y un ordenador, gracias a la desregulación que caracteriza este sector. Los cargos anunciados por la SEC y la CFTC ponen fin a 18 meses de investigación del FBI en seis Estados (Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Florida, Tennessee y Colorado).
En otro frente, el del escándalo financiero destapado en septiembre en los fondos de inversión, la SEC y la Fiscalía General del Estado de Nueva York decidieron ayer emprender acciones civiles contra los máximos ejecutivos y fundadores de la compañía Pilgrim Baxter, Gary Pilgrim y Harold Baxter, por haber participado en un centenar de operaciones ilegales de compraventa de títulos de fondos a través de la compañía PBHG Fund.
La SEC asegura que Gary Pilgrim obtuvo unos beneficios irregulares de 3,9 millones de dólares entre 2000 y 2001. Harold Baxter, por su parte, estaba al corriente de operaciones consideradas ilegales por las que los intermediarios aprovechaban las insuficiencias del mercado para comprar o vender títulos basándose en movimientos del mercado que no aparecen reflejados en el valor de los fondos.
Los dos fundadores de Pilgrim Baxter dimitieron de sus cargos el 13 de noviembre, después de que la fiscalía de Nueva York anunciara que estaba investigando sus prácticas junto a las de otras 88 compañías que operan en esta industria, que mueve activos por valor de siete billones de dólares. Mientras tanto, las autoridades de Massachussets están examinando las prácticas de la primera compañía de fondos de inversión del país, Fidelity Investments. En la lista de las firmas investigadas aparece también Deutsche Bank, que confirmó que hace varias semanas recibió "peticiones de información detallada" de los reguladores.