Economía recibirá información de los movimientos de efectivo superiores a 80.500 euros
El movimiento de capitales en efectivo superiores a 80.500 euros deberá comunicarse a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, un órgano dependiente del Ministerio de Economía. Ésta es la principal novedad de un proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros cuyo objetivo consiste en perseguir el blanqueo de capitales. Cualquier individuo que traslade esa cantidad de dinero en efectivo dentro de las fronteras nacionales estará obligado a notificarlo, según fuentes del Ministerio de Economía.
La nueva norma, que el Gobierno trasladará al Congreso, establecerá una e...
El movimiento de capitales en efectivo superiores a 80.500 euros deberá comunicarse a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, un órgano dependiente del Ministerio de Economía. Ésta es la principal novedad de un proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros cuyo objetivo consiste en perseguir el blanqueo de capitales. Cualquier individuo que traslade esa cantidad de dinero en efectivo dentro de las fronteras nacionales estará obligado a notificarlo, según fuentes del Ministerio de Economía.
La nueva norma, que el Gobierno trasladará al Congreso, establecerá una especie de formulario o ficha que deberá rellenar quien mueva ese dinero. Esa información se tramitará a través de las entidades de crédito (bancos y cajas de ahorro). La destinataria de los datos será la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, encuadrada en la Secretaría de Estado de Economía y presidida por el responsable de este departamento, Luis de Guindos. En la comisión están representadas diversas áreas del Ministerio de Hacienda -como Aduanas e Inspección Financiera-, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio Fiscal, entre otros.
Con esta medida, las autoridades dispondrán de más información sobre movimientos de grandes sumas de dinero. Su finalidad consiste en limitar el riesgo de utilizar el efectivo como instrumento de blanqueo de dinero o financiación de grupos terroristas. La futura norma descubrirá un foco de información hasta ahora oculto, ya que se tenía constancia de los movimientos de capitales a través de entidades financieras, pero nada se sabía de los que se realizaban en efectivo.
Excepciones profesionales
De la obligación de declarar los movimientos superiores a 80.500 euros estarán exentas algunas operaciones ligadas a lo profesional. Es decir, cuando el traslado de tales cantidades forme parte de la actividad principal de una empresa, ésta no tendrá que comunicarlo. El desarrollo de la ley especificará estas excepciones.
La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales podrá intercambiar información con la Agencia Tributaria para perseguir mejor los posibles delitos de blanqueo. La nueva normativa sobre movimientos en efectivo convivirá con la obligación ya existente de declarar cualquier cantidad superior a 6.000 euros al viajar a otro país.
Las pretensiones del Ejecutivo para luchar contra el blanqueo de dinero encontraron ayer el rechazo del Consejo General de la Abogacía, informa Servimedia. El presidente de este colectivo, Carlos Carnicer, advirtió de que los abogados "no serán delatores de sus clientes", en referencia a la futura obligación que tendrán los profesionales del derecho de comunicar las irregularidades de sus clientes. Esta medida, junto a otras relacionadas con el blanqueo, se aprobará más adelante.