Detenido un director de banco que blanqueaba 1.500 millones de pesetas al mes
La Guardia Civil ha detenido al director de una sucursal del Banco portugués Espírito Santo situada en Burgos, Marcial Luis Herrero; a su esposa, Ana Isabel Garmendia, y a tres súbditos colombianos bajo la acusación de blanquear dinero procedente de la venta de drogas, en su mayor parte cocaína colombiana. Las cantidades detectadas constatan la existencia de un flujo mensual de unos 1.500 millones de pesetas, encontrándose actualmente inmovilizados 665.000 dólares y 42 millones de pesetas.
Según la Guardia Civil, quedan pendientes de inmovilización nuevas cuentas detectadas entre la do...
La Guardia Civil ha detenido al director de una sucursal del Banco portugués Espírito Santo situada en Burgos, Marcial Luis Herrero; a su esposa, Ana Isabel Garmendia, y a tres súbditos colombianos bajo la acusación de blanquear dinero procedente de la venta de drogas, en su mayor parte cocaína colombiana. Las cantidades detectadas constatan la existencia de un flujo mensual de unos 1.500 millones de pesetas, encontrándose actualmente inmovilizados 665.000 dólares y 42 millones de pesetas.
Según la Guardia Civil, quedan pendientes de inmovilización nuevas cuentas detectadas entre la documentación intervenida y también se está a la espera de conocer el contenido de tres cajas de seguridad detectadas y de la localización de otras.