Operación Cheque a Cheque
La fiscalía italiana de Torre Annunziata, en la provincia de Nápoles, lleva más de dos años con la Operación Cheque a Cheque, que tiene el objetivo de desmantelar una red de blanqueo de dinero y de tráfico de oro, piedras preciosas y diamantes. Los fiscales atribuyen, a la banda una cifra anual de negocios de unos 300.000 millones de pesetas.El dinero solía ser cambiado a bajo precio por oro y joyas, sobre todo en países del Este y África. Las grabaciones telefónicas interceptadas por la policía dan cuenta de un intento de venta de osmio, material de uso nuclear, a Eslovenia, y de la venta de ...
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La fiscalía italiana de Torre Annunziata, en la provincia de Nápoles, lleva más de dos años con la Operación Cheque a Cheque, que tiene el objetivo de desmantelar una red de blanqueo de dinero y de tráfico de oro, piedras preciosas y diamantes. Los fiscales atribuyen, a la banda una cifra anual de negocios de unos 300.000 millones de pesetas.El dinero solía ser cambiado a bajo precio por oro y joyas, sobre todo en países del Este y África. Las grabaciones telefónicas interceptadas por la policía dan cuenta de un intento de venta de osmio, material de uso nuclear, a Eslovenia, y de la venta de armas y chalecos antibalas a países de África.
En las conversaciones telefónicas aparecen referencias -además de al arzobispo de Barcelona- a hombres de Gobierno y agentes diplomáticos de Argelia, Ghana, Zaire, Níger, Zambia, Marruecos, Kuwait e Irak. En algunas conversaciones se intercambian informaciones sobre citas concretas con personalidades como el hijo del dictador del Zaire; la hermana del presidente de Ghana; funcionarios del Bair Bank de Zagreb, de la UBS de Lugano, del Lloyd's de Londres, del Banco Vaticano, y el presidente de un banco de Bruselas. También está implicado en el caso Licio Gelli, jefe de la P-2. Al parecer, el objetivo de esas citas, era obtener facilidades para cruzar fronteras o buscar clientes a los que colocar títulos públicos italianos y divisas a bajo coste.
Los detenidos en la Operación Cheque a Cheque son pequeños empresarios, negociantes y delincuentes de varias ciudades italianas, como Milán, Roma, Nápoles y Perusa.