La investigación a Bankpyme se centra en un centenar de cuentas de clientes

La investigación judicial al Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) se centra en las cuentas de un centenar de clientes. El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona retiró de la sede central del banco los pasados días 15 y 16 documentación y cintas informáticas correspondientes a clientes para estudiar posibles irregularidades fiscales denunciadas por un cliente.

Medios ligados al caso, informan de que la investigación a estos clientes se ha hecho "al azar", a raíz de la denuncia que acusa al banco de utilizar su cuenta financiera invertida en fondos de inversión para ...

La investigación judicial al Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) se centra en las cuentas de un centenar de clientes. El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona retiró de la sede central del banco los pasados días 15 y 16 documentación y cintas informáticas correspondientes a clientes para estudiar posibles irregularidades fiscales denunciadas por un cliente.

Medios ligados al caso, informan de que la investigación a estos clientes se ha hecho "al azar", a raíz de la denuncia que acusa al banco de utilizar su cuenta financiera invertida en fondos de inversión para encubrir las operaciones de otros clientes (véase EL PAÍS del día 16).

Fuentes del banco afirmaron el pasado sábado que desconocían el número de documentos que el juzgado intervino en la entidad y el número de clientes en los que se centra la investigación judicial. Estas fuentes añadieron: "El banco siempre ha actuado correctamente y jamás ha habido cambios de titularidad de las cuentas ni de documentos de identidad".

A partir de esta semana, el juzgado iniciará el estudio de la documentación de la entidad con la ayuda de expertos de Hacienda y del Banco de España.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Montserrat Comas de Argemir, ha decidido decretar el secreto sumarial. Hasta el momento, no se han producido citaciones judiciales.