El juez excluye a siete personas del presunto fraude fiscal con DNI falsos

El juez Luis Pascual Estevil, ha excluido a siete personas de responsabilidades en el fraude fiscal cometido con identidades falsas y en el que aparece presuntamente implicado el empresario, José Felipe Bertrán de Caralt. El caso estalló hace seis meses en Barcelona al comprobarse la existencia de una red organizada para blanquear dinero negro a través de identidades falsas.

El juez ha dictado un auto decretando la próxima apertura de juicio oral. Ocho personas, que aparecían como presuntos participantes en estas operaciones han quedado excluidas. Se trata del empresario Fernando Sa...

El juez Luis Pascual Estevil, ha excluido a siete personas de responsabilidades en el fraude fiscal cometido con identidades falsas y en el que aparece presuntamente implicado el empresario, José Felipe Bertrán de Caralt. El caso estalló hace seis meses en Barcelona al comprobarse la existencia de una red organizada para blanquear dinero negro a través de identidades falsas.

El juez ha dictado un auto decretando la próxima apertura de juicio oral. Ocho personas, que aparecían como presuntos participantes en estas operaciones han quedado excluidas. Se trata del empresario Fernando SanfeIiu Cortés, Mercedes Ribas; el socio de la sociedad de valores BT, Ignacio Bañares, que además ha sido repuesto como corredor de comercio, actividad de la que había sido suspendido provisionalmente; del apoderado del Banco Santander, Manuel Blanco Junco, y el también empresario Miguel Morenés Giles (yerno de Bertrán de Catalt). Continúan como inculpados el propio José Felipe Bertrán, su yerno Manuel Rivas Montorio y el directivo del Banc Catalá de Crédit, Francisco Soler. Asimismo, han quedado exculpadas las empleadas de la sociedad BT, Pilar Serrat y Gemma Badrines.

El juez ha impuesto una fianza de 500 millones a Bertrán, aunque sus abogados han anunciado que la recurrirán.