La policía investigará a fondo los capitales extranjeros en las empresas del sector de juego

La policía teme que "grupos organizados extranjeros que ya controlan el juego en la Comunidad Europea intenten hacerse con las riendas de este lucrativo sector en España gracias a la libre circulación de capitales derivada del proceso de unificación comunitaria, según informes policiales. Los funcionarios del servicio de control de juegos de azar se han impuesto realizar una exhaustiva investigación patrimonial sobre las empresas del sector donde parte del capital es extranjero.

Uno de los objetos de la investigación es conocer si se ha superado el 25% de participación no española q...

La policía teme que "grupos organizados extranjeros que ya controlan el juego en la Comunidad Europea intenten hacerse con las riendas de este lucrativo sector en España gracias a la libre circulación de capitales derivada del proceso de unificación comunitaria, según informes policiales. Los funcionarios del servicio de control de juegos de azar se han impuesto realizar una exhaustiva investigación patrimonial sobre las empresas del sector donde parte del capital es extranjero.

Uno de los objetos de la investigación es conocer si se ha superado el 25% de participación no española que permite la ley. También se escudriñará la situación patrimonial de los asiduos de casinos con un alto volumen de gasto. Durante 1991 menudearon los casos de detección de delincuentes extranjeros que consumían grandes sumas en los casinos españoles.

Un informe policial vaticina que "el desarrollo y aumento que los juegos de suerte, envite o azar ha tenido y sigue teniendo en España, principalmente en los últimos siete años, se incrementará con la disposición de la libre circulación de capitales dentro de la CE, hecho que hará que empresarios de dicha Comunidad compren negocios relacionados con este sector".

Nuevos socios

"El no disponer de una ley del juego que abarque a todo el Estado, y la despenalización del mismo, hará que grupos organizados que lo controlan en la Europa comunitaria se introduzcan en nuestro país", agrega el estudio. La policía pretende controlar quiénes son los nuevos socios dentro de los negocios del juego y cotejar su actividad con la llevada en otros países"

Además de los capitales invertidos en las empresas, la policía está interesada en "las personas que de manera asidua asisten a las salas de juego, con atención preferente a su actividad laboral, situación patrimonial y procedencia del dinero para, en su caso, emitir informes a otras unidades policiales sobre actividades ilícitas que pudieran realizar al margen de lo relacionado con el sector del juego".

Entre los servicios realizados por la policía en 1991 en torno a este negocio sobresalen la detección de presuntos delincuentes internacionales en las salas de juego, en ocasiones vinculados al narcotráfico. También se han descubierto delitos contra los visitantes de los casinos, como un crupier que robaba a los clientes en Zaragoza o una banda de italianos desarticulada en abril en Lloret de Mar (Tarragona) que utilizaba prostitutas para establecer contacto en el local con los jugadores y, ya en el exterior, robarles después de haberlés adormecido.

En abril fue localizado un grupo de jugadores profesionales, de nacionalidad italiana, dedicados a trampear en casinos catalanes. Un asiduo de esos casinos resultó ser José Alegri Molas, detenido por apropiación indebida de 600 millones del Hospital General de Cataluña. En junio, la policía reventó las partidas clandestinas que se realizaban en el Círculo Mercantil e Industrial de Madrid. En esta capital fueron localizados también dos chalés donde se realizaban partidas clandestinas con beneficios calculados de 600 millones de pesetas.