Detenido en la Gran Vía de Madrid un estafador internacional buscado en EE UU
El arrestado estafó 1,3 millones de dólares a través de una falsa organización caritativa
Agentes de la Policía Nacional y oficiales del FBI han detenido en la Gran Vía de Madrid a un estafador internacional buscado por Estados Unidos. El arrestado, R.L, un boliviano de 70 años, estafó 1, 3 millones de dólares a través de una falsa organización caritativa afiliada con el Vaticano que supuestamente ayudaba a niños con necesidades, especialmente en Sudamérica.
El método utilizado para obtener el lucro fue la pirámide de Ponzi, una estafa en las que las ganancias de los primeros inversores se obtienen a través de nuevos inversores y así sucesivamente. Cuando desciende el...
Agentes de la Policía Nacional y oficiales del FBI han detenido en la Gran Vía de Madrid a un estafador internacional buscado por Estados Unidos. El arrestado, R.L, un boliviano de 70 años, estafó 1, 3 millones de dólares a través de una falsa organización caritativa afiliada con el Vaticano que supuestamente ayudaba a niños con necesidades, especialmente en Sudamérica.
El método utilizado para obtener el lucro fue la pirámide de Ponzi, una estafa en las que las ganancias de los primeros inversores se obtienen a través de nuevos inversores y así sucesivamente. Cuando desciende el número de nuevos inscritos, la pirámide se derrumba. El engaño se articulaba sobre supuestas inversiones en varios paraísos fiscales que "garantizaban" un beneficio de al menos el 100% de la cantidad inicial, que sería devuelta en un plazo de 35 días. Para captar a sus víctimas, el estafador utilizó el correo postal, el electrónico y las llamadas telefónicas.
La supuesta fundación obtuvo 1,3 millones de dólares, cantidad que nunca fue invertida, prestada o distribuida de cualquier otra manera. En cambio, el destino del dinero era su uso fraudulento para pagar los beneficios a otros inversores y también enriquecer al detenido y a sus asociados. Mientras tanto, se efectuaron numerosas comunicaciones a los inversores, durante un período de al menos cinco años, para hacerles creer que sus beneficios estaban por llegar.
La investigación sobre el fraude, que se realizó entre 2000 y 2007, se inició en marzo del año pasado. Meses más tarde, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York emitió una Comisión Rogatoria Internacional que solicitaba información sobre R.L.
Los investigadores descubrieron que R.L., de nacionalidad boliviana y 70 años de edad, residía en Madrid, en concreto en un céntrico hotel de la capital. Ha sido detenido en una operación conjunta de los oficiales de enlace en Madrid del FBI e investigadores del Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial.