Cinco nuevos detenidos por blanqueo en Marbella
Un mes después de que el último caso de blanqueo de capitales relacionado con la mafia rusa zarandeara varios despachos profesionales de Marbella, la Guardia Civil ha puesto en marcha una nueva operación centrada en un bufete de esta misma ciudad por lavado de dinero.
Las actuaciones se han desarrollado entre Marbella, Gibraltar y Londres, y hasta ayer se habían practicado cinco detenciones. La investigación gira en torno a una trama de ingeniería financiera para eludir impuestos u ocultar la titularidad de los fondos a través de empresas interpuestas.
El despacho implicado está ...
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Un mes después de que el último caso de blanqueo de capitales relacionado con la mafia rusa zarandeara varios despachos profesionales de Marbella, la Guardia Civil ha puesto en marcha una nueva operación centrada en un bufete de esta misma ciudad por lavado de dinero.
Las actuaciones se han desarrollado entre Marbella, Gibraltar y Londres, y hasta ayer se habían practicado cinco detenciones. La investigación gira en torno a una trama de ingeniería financiera para eludir impuestos u ocultar la titularidad de los fondos a través de empresas interpuestas.
El despacho implicado está especializado en urbanismo y asuntos societarios. Los investigadores le acusan de realizar inversiones millonarias para extranjeros adquiriendo propiedades en la Costa del Sol y de crear entramados societarios que terminaban en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes o Gibraltar.