Garzón archiva la causa contra Cartera Meridional en un caso de blanqueo
La aparatosa operación contra el blanqueo de dinero alrededor del Banco Espírito Santo pierde una de sus piezas. El juez de la Audiencia Nacional decidió ayer el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el financiero José Alberto Barreras Barreras, administrador único de la sociedad Cartera Meridional, dentro del caso conocido como Operación Suéter.
La decisión del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional supone que se desvincula a esta sociedad de inversiones de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción por un posible delit...
La aparatosa operación contra el blanqueo de dinero alrededor del Banco Espírito Santo pierde una de sus piezas. El juez de la Audiencia Nacional decidió ayer el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el financiero José Alberto Barreras Barreras, administrador único de la sociedad Cartera Meridional, dentro del caso conocido como Operación Suéter.
La decisión del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional supone que se desvincula a esta sociedad de inversiones de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción por un posible delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública de las entidades financiares Cahispa, Banco Espirito Santo y BNP.
El papel de Cartera Meridional en los hechos investigados se limitó a la formalización de una ampliación de capital, suscrita por un tercero, con el cumplimiento de todos los requisitos legales, según un comunicado hecho público ayer por la entidad. La investigación, que se inició hace dos años, está dirigida hacia un entramado de empresas tipo trust que tiene su origen en una filial del banco portugués Espírito Santo en Madeira y que habría utilizado a Cahispa para efectuar inversiones sin pagar al fisco. En la operación se bloquearon 1.800 millones de euros en cuentas bancarias.