AGF Bélgica y su presidente, inculpados por fraude fiscal
La compañía de seguros AGF en Bélgica y el actual presidente de su comité ejecutivo han sido inculpados por un presunto delito de fraude fiscal que se remonta a 1998, por 223 millones de euros. El juez de instrucción Michel Claise ha acusado al presidente de AGF-Bélgica, Louis de Montferrant, de "falsedad, estafa, falsedad con vistas a organizar un fraude fiscal, falsedad documental contable y blanqueo de dinero", y ha imputado también a la empresa por su responsabilidad.
El caso se originó con la denuncia de un corredor de AGF, despechado por no haber cobrado unas comisiones. Desde 199...
La compañía de seguros AGF en Bélgica y el actual presidente de su comité ejecutivo han sido inculpados por un presunto delito de fraude fiscal que se remonta a 1998, por 223 millones de euros. El juez de instrucción Michel Claise ha acusado al presidente de AGF-Bélgica, Louis de Montferrant, de "falsedad, estafa, falsedad con vistas a organizar un fraude fiscal, falsedad documental contable y blanqueo de dinero", y ha imputado también a la empresa por su responsabilidad.
El caso se originó con la denuncia de un corredor de AGF, despechado por no haber cobrado unas comisiones. Desde 1991, la empresa ofrecía, a través de su filial en Luxemburgo, una gama de productos (Liberty) que permitía a particulares adinerados realizar colocaciones en ese país con un elevado rendimiento. El dinero, sin embargo, no viajaba a Luxemburgo, sino que permanecía en Bélgica, sin pagar impuestos.
Por otro lado, el departamento de Justicia de EEUU inculpó ayer por fraude contable a cuatro ex directivos de la telefónica Qwest, implicados en operaciones irregulares por 950 millones de dólares.