La Audiencia de Barcelona lleva a juicio a la cúpula de Bankpyme
La Audiencia de Barcelona ha decidido finalmente juzgar a la cúpula del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme), acusada de comercializar entre sus clientes fondos de inversión opacos al fisco, tras desestimar las más de veinte alegaciones que presentó la defensa.
La Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona ha dictado un auto de 50 hojas en el que comunica su decisión, que supone el primer caso en que es juzgada la cúpula directiva de una entidad financiera acusada de cooperación necesaria en un presunto delito contra la Hacienda pública. Los acusados son cuatro directivos ...
La Audiencia de Barcelona ha decidido finalmente juzgar a la cúpula del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme), acusada de comercializar entre sus clientes fondos de inversión opacos al fisco, tras desestimar las más de veinte alegaciones que presentó la defensa.
La Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona ha dictado un auto de 50 hojas en el que comunica su decisión, que supone el primer caso en que es juzgada la cúpula directiva de una entidad financiera acusada de cooperación necesaria en un presunto delito contra la Hacienda pública. Los acusados son cuatro directivos del banco y ocho clientes titulares de fondos de inversión que habían eludido el juicio el pasado 15 de noviembre, cuando sus abogados presentaron las alegaciones ahora rechazadas por completo.
El fiscal pide provisionalmente ocho penas de un año de prisión por otros tantos delitos fiscales para el presidente ejecutivo de Bankpyme, Josep Jané Solá, el vicepresidente, Josep María Fabregat, y el apoderado, Alberto Rivillo. También pide la misma pena para Francisco Busquets, otro vicepresidente, a quien se le imputa, además, otro delito fiscal como presunto autor material de la ocultación de dinero, ya que era titular de una de las cuentas de los fondos de inversión, con 242 millones.