Desmantelada en Madrid una red sospechosa de blanquear 6.000 millones procedentes de la droga
La Brigada de Policía Judicial de Madrid ha desmantelado una organización dirigida por colombianos de la que sospecha que ha blanqueado al menos 6.000 millones de pesetas supuestamente procedentes de la venta de cocaína en España. Tras la Operación Yuca han sido encarceladas por orden judicial 39 personas, aunque los investigadores creen que la red está compuesta por 60. Según la Jefatura Superior de Policía, la banda lavaba a diario entre 25 y 50 millones de pesetas, aunque en una ocasión utilizó a 25 miembros para cambiar 160 millones de pesetas en dólares.
El punto de partida de la i...
La Brigada de Policía Judicial de Madrid ha desmantelado una organización dirigida por colombianos de la que sospecha que ha blanqueado al menos 6.000 millones de pesetas supuestamente procedentes de la venta de cocaína en España. Tras la Operación Yuca han sido encarceladas por orden judicial 39 personas, aunque los investigadores creen que la red está compuesta por 60. Según la Jefatura Superior de Policía, la banda lavaba a diario entre 25 y 50 millones de pesetas, aunque en una ocasión utilizó a 25 miembros para cambiar 160 millones de pesetas en dólares.
El punto de partida de la investigación fue obtenido por agentes del Grupo VII de la Brigada Judicial en noviembre de 1997. Desde entonces sometieron a vigilancia y seguimiento a las personas que se dedicaban a cambiar en bancos de Madrid grandes sumas de dinero en pesetas por divisas exigiendo siempre que el canje fuese en billetes de 100 dólares. Los cambistas actuaban en grupos de cinco miembros, cada uno de los cuales llevaba encima una media de cinco millones de pesetas.Las pesquisas llevaron hasta tres sociedades -Colombia Express, Multiservicios Latinoamérica y Voice Net- que presuntamente eran utilizadas como cobertura de una parte de la organización.
El siguiente paso fue identificar a las hermanas Astrid Lucía, Beatriz Eugenia y María Carmenzana B.O., naturales de la Pereira (Colombia). La policía sospecha que estaban al frente de un grupo de personas que se dedicaba a cambiar las pesetas en dólares.
Néstor F. B., de 28 años, natural de Bogotá (Colombia), era el supuesto encargado de recoger de manos de otras personas el dinero procedente de la venta de los alijos de cocaína en España. A continuación se lo entregaba a los jefes de la red de cambistas y más tarde lo recibía convertido en dólares y se encargaba de sacarlo de España, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
El pasado 23 de junio, unos 100 agentes de las brigadas Judicial, Seguridad Ciudadana y Policía Científica detuvieron a 37 personas de nacionalidad colombiana en Madrid y las localidades madrileñas de Móstoles, Alcobendas, Colmenar Viejo y Las Rozas, así como en Tomelloso (Ciudad Real). En los últimos días fueron arrestados otros dos sospechosos. También registraron cinco viviendas en la zona de Arturo Soria y el barrio de la Concepción, así como las oficinas de las tres empresas mencionadas, sitas en la calle de Preciados y la de Sófora, en Madrid.
"Del análisis de la documentación intervenida en la operación se deduce que la cantidad blanqueada asciende a 6.000 millones de pesetas, cambiados en dólares y enviados fuera de España", según la Policía.
Los agentes se incautaron de 83 millones de pesetas, 43 de ellos en poder de un grupo de cambistas, además de ocho automóviles de lujo, 160 gramos de cocaína, joyas, una máquina para contar dinero, aparatos de luz ultravioleta para detectar billetes falsos, varios teléfonos móviles y soportes informáticos.
La Brigada Judicial va a requerir la colaboración de la oficina central de Europol, en La Haya, para determinar si la organización de blanqueo ha colocado parte de las ganancias en algún país europeo. Fuentes policiales sospechan, no obstante, que la mayor parte del dinero fue enviado a Colombia, donde hace unos meses fue detenida una persona, supuestamente conectada a esta organización, que llevaba dos maletas con unos 50 millones de pesetas en dólares.
Las hermanas Beatriz Eugenia, María Carmenzana y Astrid Lucía B. O. tenían empleadas a varias personas para su servicio doméstico. Las tres mujeres carecían de antecedentes.
El marido de Astrid, según informó ayer la policía, se encuentra preso en la cárcel de Soto del Real (Madrid) acusado de dirigir un laboratorio clandestino montado en un pueblo de Guadalajara. En el local se hallaron 200 kilos de pasta de coca que habían llegado a España ocultos en sacos de fungicidas. Tres de los detenidos ahora contaban con antecedentes por narcotráfico.