El mundo es un pañuelo
La defensa de Arturo Romaní aportó al juicio oral una amplia documentación sobre las sociedades españolas Montilsa y Data Transmision Systems, controladas por el ex vicepresidente de Banesto y ex consejero delegado, de la Corporación Industrial. Estas fueron beneficiarias de unos 1.500 millones de pesetas de la presunta estafa llamada Operación Cementeras en 1990 y de otros 1.500 millones procedentes de las Operaciones Oil Dor y Centro Comercial Concha Espina.Según Romaní, se trata de un grupo empresarial panameño liderado por Jaime Domingo Cedeño. La sociedad Montilsa es propied...
La defensa de Arturo Romaní aportó al juicio oral una amplia documentación sobre las sociedades españolas Montilsa y Data Transmision Systems, controladas por el ex vicepresidente de Banesto y ex consejero delegado, de la Corporación Industrial. Estas fueron beneficiarias de unos 1.500 millones de pesetas de la presunta estafa llamada Operación Cementeras en 1990 y de otros 1.500 millones procedentes de las Operaciones Oil Dor y Centro Comercial Concha Espina.Según Romaní, se trata de un grupo empresarial panameño liderado por Jaime Domingo Cedeño. La sociedad Montilsa es propiedad de Veliades Holding (Suiza) y Data Transmision Systems lo es de Selino Establishment (Liechtenstein).
La sociedad Veliades, propietaria de Montilsa, según ya constaba en las investigaciones, tiene como representante al abogado Peter Schwarz. Este abogado, a su vez, es el que recibió según instrucciones dadas por Romaní a Hachuel, 17,4 millones de francos suizos procedentes de la Operación Carburos en 1990. Schwarz envió el dinero a la Fundación Levis, en Liechtenstein, cuyo representante es Hans Gassner, socio del bufete Batliner.
Para completar el esquema, Gassner es el fundador y administrador de Selino Establishment, Liechtenstein, propietaria de Data Transmision Systems, sociedad formada, según la tesis de Romaní, como Montilsa, para el panameño Jaime Domingo Cedeño.
Schwarz y Gassner son, pues, piezas en el engranaje que Arturo Romaní, quien de acuerdo con Conde, que diría Jacques Hachuel, hizo todo el montaje en Suiza y Liechtenstein. Es que el mundo de fiduciarios es un pañuelo. Fiduciarios especializados en gases y ferroaleaciones (Carburos Metálicos) y empresas cementeras.