Derecho penal y secreto
Las operaciones de Asni Investments y Jamuna (Promociones Hoteleras e Isolux) se realizaron cuando Mario Conáe era presidente de Banesto y de la Corporación Industrial y Arturo Romaní su consejero delegado. Ambos, según la declaración de Paolo Gallone, están asociados en la trama de sociedades y fundaciones (en particular la fundación Melvin, que reúne a Conde, Francisco Javier Sitges, Mariano Gómez de Liaño y Romaní).La investigación se sigue en Suiza por falsedad en documento y, como toda acción criminal de carácter penal, ésta no puede ampararse en el secreto bancario. La declaración de Gal...
Las operaciones de Asni Investments y Jamuna (Promociones Hoteleras e Isolux) se realizaron cuando Mario Conáe era presidente de Banesto y de la Corporación Industrial y Arturo Romaní su consejero delegado. Ambos, según la declaración de Paolo Gallone, están asociados en la trama de sociedades y fundaciones (en particular la fundación Melvin, que reúne a Conde, Francisco Javier Sitges, Mariano Gómez de Liaño y Romaní).La investigación se sigue en Suiza por falsedad en documento y, como toda acción criminal de carácter penal, ésta no puede ampararse en el secreto bancario. La declaración de Gallone conducirá a la Banque Cantonale Vaudoise. Sus directivos, según fuentes financieras de Lausana, sabían que tarde o temprano habría una investigación.