El juez Antenen pide a su colega Palacios el plácet a sus diligencias en Suiza
El juez de instrucción del Cantón de Vaud (Suiza), Jacques Antenen, ha solicitado a su colega Teresa Palacios, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, información sobre el momento procesal en que se encuentra la comisión rogatoria internacional enviada el pasado mes de octubre e incorporada en las actuaciones a comienzos de esta semana (ver EL PAÍS del martes, 18 de noviembre). Antenen ha iniciado las primeras diligencias en la investigación de la trama suiza de Mario Conde por presunta violación del Código Penal suizo.
En una comunicación, envi...
El juez de instrucción del Cantón de Vaud (Suiza), Jacques Antenen, ha solicitado a su colega Teresa Palacios, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, información sobre el momento procesal en que se encuentra la comisión rogatoria internacional enviada el pasado mes de octubre e incorporada en las actuaciones a comienzos de esta semana (ver EL PAÍS del martes, 18 de noviembre). Antenen ha iniciado las primeras diligencias en la investigación de la trama suiza de Mario Conde por presunta violación del Código Penal suizo.
En una comunicación, enviada vía fax el pasado 11 de noviembre, a través de la Oficina Federal de Policía de Berna, el juez Antenen señala su necesidad de conocer si el texto de la declaración del abogado Paolo Gallone se ha trasladado a las partes personadas en el caso Banesto para proceder en Lausana a entregar copia de la misma a las dos personas imputadas en un procedimiento penal en Suiza.El juez abrió formalmente la investigación tras la citada declaración, realizada el pasado 24 de septiembre, en la que el testigo admitió haber interpuesto como beneficiarios reales de las sociedades helvéticás de Conde, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges, a personas próximas que en realidad eran testaferros.
Segun Gallone, aunque el banco -la Banque Cantonale Vaudoise (BCV)- donde se abrieron las cuentas de las sociedades Asni, Jamuna y Kaneko, y de las fundaciones como Melvin, conocía de hecho las identidades de Conde, Gómez de Liaño y Sitges, la interposición de testaferros le fue solicitada por los tres citados. Su argumento fue que como personas conocidas y de fortuna podían ser objeto de secuestro y, concretamente, invocaron amenazas de ETA contra Conde.
La legislación suiza ("directivas relativas al blanqueo de dinero") exige que al abrir una cuenta se rellene el llamado formulario A, donde se informa confidencialmente a la entidad del beneficiario real (ayant droit economique). La vulneración de esta norma supone un delito de falsedad en documento, castigado con penas de reclusión de cinco años o más.
El juez Antenen no menciona en su comunicación a la juez Palacios el nombre de los dos acusados. Fuentes solventes aseguran que se trata del propio Gallone, que se ha inculpado al explicar la trama suiza, y de Renato Galletti, administrador de las sociedades junto a Gallone y hasta ahora fiel a Conde, Liaño y Sitges. El juez suizo podrá, tras recibir respuesta, entregar las declaraciones en Suiza. Una de sus siguientes diligencias será llamar a declarar a Galletti, quien deberá decidir entre seguir fiel a sus clientes españoles o reconocer los hechos narrados por Gallone y reconocer los documentos aportados.