Desmontada una red de timadores que iba a vender instrumentos financieros falsos por 1,4 billones
Nueve mil millones de dólares estadounidenses: casi 1,4 billones de pesetas -1.359.000 millones- Esta es la cantidad que, en instrumentos financieros falsos -pagarés, letras de cambio...- iba a ser puesta en circulación en el mercado por grupo internacionas de estafadores de cuello blanco. La estafa fue evitada por los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, que en una operación desarrollada el pasado fin de semana y que continúa abierta, detuvieron a seis personas, entre ellas, un español.
Cuatro ciudadanos italianos, un español y un armenio...
Nueve mil millones de dólares estadounidenses: casi 1,4 billones de pesetas -1.359.000 millones- Esta es la cantidad que, en instrumentos financieros falsos -pagarés, letras de cambio...- iba a ser puesta en circulación en el mercado por grupo internacionas de estafadores de cuello blanco. La estafa fue evitada por los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, que en una operación desarrollada el pasado fin de semana y que continúa abierta, detuvieron a seis personas, entre ellas, un español.
Cuatro ciudadanos italianos, un español y un armenio fue ron detenidos el pasado fin de semana en una operación poli cial realizada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de las Palmas de Gran Canaria con la que se evitó la puesta en circulación de casi 1,4 billones de pesetas a través de instrumentos financieros falsos, como pagarés, letras de cambio, certificados de depósito, garantías bancarias o certificados de posesión de oro.Los estafadores falsificaban y ponían en circulación esos instrumentos financieros por valores multimillonarios, que supuestamente estaban avala dos por grandes bancos, instituciones públicas o gobiernos. Buscaban entonces a directores de bancos, a los que pretendían engañar con suculentas opera ciones financieras. Basándose en la posesión de los citados avales pedían a los directores permiso para utilizar actas no tariales en las que se reflejara el depósito en los bancos de los millonarios instrumentos financieros o cartas de intenciones de los bancos con las que luego estafar a otros bancos o personas físicas o jurídicas.
La operación policial se inició cuando los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de las Palmas de Gran Canaria, que han trabajado en colaboración con integrantes de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Unidad Central de la Policía Judicial de Madrid, supieron que Giuseppe G., un conocido estafador internacional, había llegado a la ciudad, donde logró crear una infraestructura operativa con ciudadanos españoles y extranjeros.
Red en Las Palmas
El pasado día 17, el director de una sucursal de un banco nacional en la isla denunció un depósito de custodia de 240 pagarés de dudosa legalidad. Los títulos de crédito, emitidos por un banco de un país del Este y domiciliados en una entidad escocesa, tenían un valor cercano al billón de pesetas.Los servicios policiales localizaron. al titular de la cuenta británica en Canadá, un ciudadano inglés que actuaba como testaferro de la organización en el Reino Unido. Mientras, en Madrid se iniciaban las gestiones para comprobar la autenticidad de los pagarés y en Las Palmas comenzaban los registros en los hoteles para localizar a los delincuentes. Cuatro de ellos, que mantenían un alto nivel de vida, se hospedaban en el lujoso hotel Reina Isabel de Las Palmas. En sus habitaciones se requisaron 240 pagarés garantizados por el gobierno de un país del Este, 40 certificados de depósito emitidos y avalados por dos entidades de un país asiático, copias certificadas de depósitos con firmas originales en yenes japoneses, una copia en color de un certificado de Oro. (que acredita la posesión de ese metal), material para falsificar letras de cambio y una garantía bancaria.
Los seis detenidos y los instrumentos incautados. fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2. de Las Palmas. La operación sigue abierta para localizar a más personas que colaboraron con los detenidos y se espera que la documentación localizada permita descubrir operaciones fraudulentas anteriores.
El tipo de estafas que pretendía realizar la red desarticulada fue muy común en España, según la Policía, hace varios años. El trabajo coordinado de la Unidad Central de Policía Judicial y los departamentos de seguridad de Bancos y Cajas permitió su práctica desaparición. Sin embargo, con la entrada en el sistema capitalista de los países, del Este y los contactos de las mafias de esos países con grupos de delincuentes de cuello blanco que operan, en Occidente, la Policía ha detectado un nuevo incremento de estas estafas.