El fiscal puede inculpar al Santander por cesión de crédito
El fiscal de la Audiencia Nacional, Florentino Orti, considera que el Banco Santander, exculpado de un delito fiscal por las llamadas cesiones de crédito fue, sin embargo "cooperador necesario" en el delito cometido por los clientes que suscribieron este producto.
El fiscal ha explicado que el banco podría ser condenado, por tanto, por un delito de "cooperación necesaria" si se descubre que alguno de los 98 clientes que están siendo investigados en la actualidad no ha regularizado su situación con Hacienda.
En este mismo sentido, el juez Moreiras, encargado del caso, afirma e...
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El fiscal de la Audiencia Nacional, Florentino Orti, considera que el Banco Santander, exculpado de un delito fiscal por las llamadas cesiones de crédito fue, sin embargo "cooperador necesario" en el delito cometido por los clientes que suscribieron este producto.
El fiscal ha explicado que el banco podría ser condenado, por tanto, por un delito de "cooperación necesaria" si se descubre que alguno de los 98 clientes que están siendo investigados en la actualidad no ha regularizado su situación con Hacienda.
En este mismo sentido, el juez Moreiras, encargado del caso, afirma en un auto que el banco y sus directivos, al diseñar y elaborar el producto fiscalmente opaco, pudieron participar en las "actividades defraudatorias de los clientes".
Los contratos de cesión de nula propiedad de créditos o de "cesión de créditos" fue un producto que comercializó el Grupo Santander entre los años 1987 y 1991 y que permitía a los clientes evitar el pago de las retenciones a Hacienda.