El fiscal antidroga pide 2.000 millones de multa al BBV por blanqueo
La Fiscalía Antidroga ha pedido el cierre por tres años de la sucursal del Banco Meridional en Ceuta (antigua filial del BBV), tras investigar las actividades del que fuera su apoderado, Pedro Moreno Carracedo. La fiscalía considera que a través de esa sucursal se blanquearon 8.000 millones de pesetas, por lo que también ha pedido una multa de 2.000 millones para el BBV y 20 años de prisión para cuatro implicados. La oficina fue cerrada por el banco vasco en mayo de 1994, y el apoderado despedido a mediados de 1993.En el caso se encuentra inmerso también el entonces operador de divisas en Ceut...
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La Fiscalía Antidroga ha pedido el cierre por tres años de la sucursal del Banco Meridional en Ceuta (antigua filial del BBV), tras investigar las actividades del que fuera su apoderado, Pedro Moreno Carracedo. La fiscalía considera que a través de esa sucursal se blanquearon 8.000 millones de pesetas, por lo que también ha pedido una multa de 2.000 millones para el BBV y 20 años de prisión para cuatro implicados. La oficina fue cerrada por el banco vasco en mayo de 1994, y el apoderado despedido a mediados de 1993.En el caso se encuentra inmerso también el entonces operador de divisas en Ceuta del Banco de España, presuntamente implicado en operaciones de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, y para el que operaba Moreno Carracedo desde la oficina del Meridional.
El Servicio de Vigilancia Aduanera ha analizado un total de 1.350 cuentas del citado banco, siguiendo el rastro de 42.000 millones de pesetas supuestamente procedentes del narcotráfico. Sin embargo, finalmente sólo se ha podido acreditar el lavado de 8.000 millones. Los hombres del fisco acabaron su trabajo hace un año mientras que la operación policial concluyó en 1991.