El misterio del 'caso Argentia'

EL PAÍSEl nombre de Argentia Trust fue la primera operación irregular que planeó sobre las cabezas de los anteriores gestores de Banesto, con Mario Conde a su frente, antes de que prosperase la querella contra este y vanos miembros de su equipo, conocida como caso Banesto. Argentia Trust es una sociedad instrumental de Banesto domiciliada en Saint Vincent (Antillas Holandesas). El caso que juzga ahora el juez Moreiras se refiere al pago de 600 millones de pesetas por parte de Banesto Industrial Investment (domiciliada en Islas Caimán) a Argentia Trust.

Mario Conde autorizó, según...

EL PAÍSEl nombre de Argentia Trust fue la primera operación irregular que planeó sobre las cabezas de los anteriores gestores de Banesto, con Mario Conde a su frente, antes de que prosperase la querella contra este y vanos miembros de su equipo, conocida como caso Banesto. Argentia Trust es una sociedad instrumental de Banesto domiciliada en Saint Vincent (Antillas Holandesas). El caso que juzga ahora el juez Moreiras se refiere al pago de 600 millones de pesetas por parte de Banesto Industrial Investment (domiciliada en Islas Caimán) a Argentia Trust.

Mario Conde autorizó, según la acusación hecha por el fiscal Ignacio Gordillo, el pago de la citada cantidad sin pasarlo por la comisión ejecutiva del banco. La orden de pago la dio el consejero delegado el 10 de julio de 1990. Según la factura, el concepto del pago era "por trabajos realizados de carácter jurídico, financiero y de marketing, con objeto de estudiar la aceptación por los mercados financieros internacionales de una colocación privada de acciones de la Corporación Industrial y Financiera". Al parecer, puro humo.

Conde dijo, en sus primeras declaraciones, qué el pago se debía a la necesidad de obtener, las exenciones fiscales para crear La Corporación. Sin embargo, los beneficios fiscales se concedieron en abril de 1990 y el pago se efectuó en julio de ese año. Según el escrito de la fiscalía, los 600 millones pudieron ir en beneficio del propio Conde y otras personas. La factura, añade, fue realizada posteriormente para justificar el pago.

Publitax es un caso parecido en menor escala. Banesto pagó 44,8 millones por dos facturas de 22,4 millones cada una. Los pagos los autorizó Fernando Garro y Publitax era una sociedad sin movimiento y liquidada. El pago era por un supuesto "estudio sobre las repercusiones de la crisis del Golfo en el sector de la construcción e inmobiliario de Madrid".