La juez bloquea el pago de los fondos de Bankpyme para que no cobren testaferros

La investigación judicial por el supuesto fraude fiscal con los fondos de inversión del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) se hace cada vez más compleja. Muchos de los titulares de participaciones de fondos de inversión del banco no acuden personalmente a la entidad a cobrar los reembolsos. Envían a testaferros en su lugar, algunos españoles, pero también los hay no residentes en el país. Es la forma de evitar que el banco tome nota de la identidad de los reales poseedores de los títulos al portador que debieron ser cancelados en el banco el 31 de enero de 1989.Al ver la maniobra...

La investigación judicial por el supuesto fraude fiscal con los fondos de inversión del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) se hace cada vez más compleja. Muchos de los titulares de participaciones de fondos de inversión del banco no acuden personalmente a la entidad a cobrar los reembolsos. Envían a testaferros en su lugar, algunos españoles, pero también los hay no residentes en el país. Es la forma de evitar que el banco tome nota de la identidad de los reales poseedores de los títulos al portador que debieron ser cancelados en el banco el 31 de enero de 1989.Al ver la maniobra de algunos inversores, que intentan evitar ser identificados por Hacienda, la juez ha ordenado al banco que no reembolse ningún título si la persona que acude a la ventanilla no es la misma que realizó la inversión -que era anotada- y lo demuestra. Hacienda ha cifrado el fraude con los fondos de Bankpyme en torno a los 58.000 millones de pesetas.