La juez pide a la CNMV el movimiento de los fondos de inversión de Bankpyme
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Montserrat Comas de Argemir, que instruye un presunto fraude fiscal cometido por clientes de fondos de inversión del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme), ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le informe sobre los movimientos de estos fondos. Hasta la fecha, Hacienda ha citado a alrededor de 400 clientes como presuntos defraudadores.
La investigación ha desatado una avalancha de declaraciones complementarias ante las oficinas de la Agencia Tributaria de Barcelona. Según fuentes próximas...
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La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Montserrat Comas de Argemir, que instruye un presunto fraude fiscal cometido por clientes de fondos de inversión del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme), ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le informe sobre los movimientos de estos fondos. Hasta la fecha, Hacienda ha citado a alrededor de 400 clientes como presuntos defraudadores.
La investigación ha desatado una avalancha de declaraciones complementarias ante las oficinas de la Agencia Tributaria de Barcelona. Según fuentes próximas a la investigación, en los últimos días Hacienda ha ingresado 1.500 millones en declaraciones de clientes del banco (véase EL PAÍS de ayer).La juez, que registró la sede del banco el pasado 16 de diciembre, ha pedido información sobre los movimientos de los fondos Multivalor y Multidinero, donde clientes del banco tienen depositados 50.000 millones de pesetas, la mayoría de los cuales están invertidos en títulos públicos. Fuentes próximas a la investigación dicen que alrededor de 12.000 personas han sido titulares de fondos del banco en los últimos años.
El juzgado ha pedido a la CNMV que le aporte los informes trimestrales que el banco ha remitido a la autoridad bursátil en los últimos anos, especificando el número total de inversores y el volumen de los fondos. La magistrada también ha solicitado a Hacienda que le informe del número de personas que han regularizado la situación fiscal. Hasta el momento, han presentado declaraciones complementarias de renta alrededor de 400 clientes del banco.
El juzgado ya ha dictado autos de Inculpación contra 60 clientes del banco que presuntamente ocultaron a Hacienda 20.000 millones de pesetas. Entre ellos figuran el viecepresidente, Francisco Busquets, y el consejero, Jaume Casadademont..
Fuentes de la investigación afirman que Hacienda ha enviado las citaciones al comprobar que estos clientes no declararon los rendimientos de estos fondos en las últimas declaraciones de renta.
La magistrada ha citado a declarar para el próximo día 21 a dos miembros del consejo del banco: el vicepresidente, Francisco Busquets, y el. presidente ejecutivo y consejero delegado, Josep Jané Solá.
Jané Solá hizo ayer las primeras declaraciones oficiales sobre este caso. Negó que el banco hubiera ocultado la identidad de los inversores de fondos de inversión y dijo que la existencia de códigos y números atribuidos a los clientes era "a efectos internos, pero no para ocultar a los titulares".