Una "foto completa" del blanqueo, según EE UU
Estados Unidos cree que Green Ice es la primera operación de envergadura mundial que ha terminado con éxito en la lucha contra la droga y "un ejemplo de lo que se puede conseguir mediante la colaboración internacional", según declaró ayer en Estrasburgo (Francia), Ted S. Greenberg, jefe de la sección de blanqueo de capitales del departamento de Justicia. "Ahora disponemos de una fotografía bastante completa de todo el proceso y sus ramificaciones", indicó.
Greenberg, que participa en la primera conferencia internacional sobre blanqueo de dinero de origen criminal, organizada ...
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Estados Unidos cree que Green Ice es la primera operación de envergadura mundial que ha terminado con éxito en la lucha contra la droga y "un ejemplo de lo que se puede conseguir mediante la colaboración internacional", según declaró ayer en Estrasburgo (Francia), Ted S. Greenberg, jefe de la sección de blanqueo de capitales del departamento de Justicia. "Ahora disponemos de una fotografía bastante completa de todo el proceso y sus ramificaciones", indicó.
Greenberg, que participa en la primera conferencia internacional sobre blanqueo de dinero de origen criminal, organizada por el Consejo de Europa, aseguró que el cartel de Cali, principal objetivo de Green Ice, es hoy "una de las grandes prioridades" de las autoridades nortearnericanas, al mismo nivel que el otro gran cartel colombiano de la cocaína, el de Medellín, o la Mafia italiana.
"Metiendo dinero en el engranaje hemos identificado los medios de transporte de los fondos, los mecanismos de blanqueo y las cuentas a donde iban a parar al final de todo el proceso", declaró Greenberg.