La Reserva Federal ordena cerrar en Nueva York el principal banco saudí
Las autoridades monetarias federales ordenaron el jueves pasado el cierre de la filial neoyorquina del primer banco saudí, el National Commercial Bank (NCB), por haber violado las leyes de la banca en Estados Unidos y por su presunta implicación en los escándalos del BCCI (Bank of Credit and Commerce International), entidad clausurada en una operación internacional hace un año, por sus relaciones con el narcotráfico y el terrorismo.
El banco saudí, que tiene 30 días para liquidar su oficina de Manhattan, protestó ayer enérgicamente contra la acción de la Reserva Federal (banco centr...
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Las autoridades monetarias federales ordenaron el jueves pasado el cierre de la filial neoyorquina del primer banco saudí, el National Commercial Bank (NCB), por haber violado las leyes de la banca en Estados Unidos y por su presunta implicación en los escándalos del BCCI (Bank of Credit and Commerce International), entidad clausurada en una operación internacional hace un año, por sus relaciones con el narcotráfico y el terrorismo.
El banco saudí, que tiene 30 días para liquidar su oficina de Manhattan, protestó ayer enérgicamente contra la acción de la Reserva Federal (banco central) y la Oficina de Control de la Moneda (una de las ramas de Tesoro norteamericano). La orden de cierre se produce días después de que la Reserva Federal impusiera una sanción de 170 millones de dólares (17.000 millones de pesetas) contra el jeque Khalid Bin Mahfouz, que dimitió como jefe de operaciones hace cinco días.
La Reserva acusa a Mahfouz y al NCB -banco de la familia real saudí y de importantes autoridades políticas del país- de haber intentado adquirir ilegalmente en colaboración con el BCCI una participación en el First American Bank, con base en Washington.
La entidad saudí cerró hace dos meses su oficina en Londres "en un intento de racionalizar sus operaciones" y tras consultarlo con el Banco de Inglaterra. En España, el NCB no tiene ficha bancaria ni oficina.